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中平〔２０１１〕５２２号











关于贯彻实施企业内部控制规范工作方案的

通 知

基层各单位,机关各部门：

为积极稳妥推进《企业内部控制规范》(以下简称内控规范)在集团的顺利实施，根据《**_* 中国证券监督管理委员会**_* **_* XX省人民政府国有资产监督管理委员会 关于贯彻实施企业内部控制规范体系有关问题的通知》（豫财会〔2010〕56号）精神，结合实际，集团制定了实施企业内部控制规范工作方案。现将有关事宜通知如下：

一、成立机构，加强组织领导

为保证集团内控规范的顺利实施，切实加强对实施内控规范的组织领导，经研究决定，成立集团贯彻实施企业内部控制规范工作领导小组。

组 长：梁某某 杨某某

副组长：马 源 王 玉 徐某某 张某某 张某某

万某某 巩某某 裴大文 张某某 张某某

于某某 刘某某 王 良 卫某某 倪某某

仵自连 杨某某 赵某某 王某某 张建国

张某某 杜 波 涂某某 李 毛

领导小组主要负责各战线内控规范实施工作的统一部署，对内控规范实施工作成效直接负责。

领导小组下设办公室，办公地点在集团综合办公室，领导小组办公室主任：崔某某、余某某。

成员单位：综合办公室、组织部、宣传部、监察部、审计部、规划发展部、财务资产部、人力资源部、经济运行部、法律事务部、安监局、研究院（技术中心）、物业事业部、***。

领导小组办公室负责领导整个集团内控制度的实施，统筹协调各业务单元内控规范实施过程中的业务交叉问题，及时把握内控规范实施进度，做到工作上传下达、任务分工明确。

二、明确分工，加强责任意识

为保证内控规范实施工作责任清晰、分工明确、落实到位，根据内部控制规范应用指引，具体工作分解如下：

内部控制应用指引序号

内部控制应用指引

责任单位（部门）



第1号

组织架构

综合办公室、组织部



第2号

发展战略

综合办公室



第3号

人力资源

人力资源部



第4号

社会责任

安监局、物业事业部



第5号

企业文化

宣传部



第6号

资金活动

财务资产部



第7号

采购业务

经济运行部



第8号

资产管理

财务资产部



第9号

销售业务

经济运行部

财务资产部



第10号

研究与开发

研究院（技术中心）



第11号

工程项目

规划发展部



第12号

担保业务

财务资产部

法律事务部



第13号

业务外包

经济运行部



第14号

财务报告

财务资产部



第15号

全面预算

财务资产部

规划发展部



第16号

合同管理

法律事务部



第17号

内部信息传递

综合办公室



第18号

信息系统

***



各部门应加强对所属单位的业务指导和监督，确保集团内控建设的上下联动、整体推进。

三、制定计划，加强协调配合

各部门要加强沟通、相互配合，加大工作力度，根据相关文件和集团整体安排制定切合自身实际的内控规范实施计划，及时向领导小组办公室反映工作中遇到的困难和问题，以保障各项工作顺利开展和预期目标的顺利实现。根据集团实际，现将阶段性工作安排如下（具体工作进度计划见附件）：

（一）准备阶段

1.组织实施外部咨询机构的选聘和招标工作，由中平***负责落实选聘一家中介机构统一负责集团、平煤股份、神马股份的内控建设工作，该项工作最迟应于2011年6月底完成。

2.各部门应认真制定内控实施计划和 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。







平煤股份、神马股份正式实施内控规范

　

2012年1月1日

　







集团

组织专家组对集团已定稿内控规范进行评审、并上报领导小组审议批准、以正式文件下发

2011年11月21日

2011年12月31日

　









集团正式实施内控规范

　

2012年1月1日

　





主题词：经济管理 内控规范 工作方案 通知

中国平煤神马集团综合办 2011年9月16日印发

校对人：王某某

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