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XX股份***员工持股计划方案（构思稿）

一、实施背景、持股计划的意义、目的描述

XX公司成立于20XX年，经过20多年励精图治的艰苦创业，现已成为一家在国内拥有8***,并在重庆建设了西南地区规模最大的建筑节能门窗、幕墙生产基地，同时在美国、英国、中东、印度、澳大利亚等国家设立***及办事处的大型***。随着这几年业务的迅猛发展，尤其是在国内其他地区以及海外市场的强力拓展，取得了骄人的经营业绩，公司发展步入正轨，并已步入上市辅导期，预计于XX年在沪/深证券交易所正式挂牌交易。为确保吸引、激励并保留企业快速发展所需要的精英人才，同时，***稳定、持续、快速成长创造更为广阔的空间，特制定本员工持股计划。

通过员工持股计划建立产权清晰、机制灵活 、股权结构合理的现代企业产权结构，建立长期的激励与约束机制，吸引和凝聚一批高素质的、高层次的、高效率的，非急功近利的事业型员工***事业。不仅仅将目光集中在短期财务指标上，而更多***的中、长期持续发展 ，并保持员工个人与所有股***在长远利益上的一致性，与公司共同增值、共同成长。

二、实行原则

1、员工持股要充分体现利益的一致性。以员工持股确立企业与员工的利益关系，并且把长远利益同眼前利益紧密结合起来，这样员工对于产权的取得与确立才有助于推动企业效益持续增长，使企业的发展建立在比较长远、可靠的基础之上；

2、员工持股要有合理的差别性。要实现有效的激励机制，使企业人力资本与非人力资本达到最优结合，发挥最佳效益，建立企业长期发展的动力基础，必须使员工持股具有一定的差异；

3、员工持股要坚持效率与公平的统一性。员工持股要坚持“效率与公平兼顾”的原则。劳动力素质的差异是客观存在的，应当承认这种差异并在劳动力产权收益上得到体现，在股权分配上不能复归平均主义的大锅饭；

4、 以XX年XX月XX日公司资产负债表载明的净资产值中的实收资本为基数，采取增资扩股方式，吸纳员工入股；

5、根据员工在本企业工作岗位、贡献来决定持股额度，秉持“总量控制、公开认购、自愿入股、同股同权”的原则；

6、操作过程必须符合相关法律、法规和政策的有关规定；

7、方案使用的计量单位和计算方法均采用一致的通用标准。

三、制订依据

1、股东会决议

2、财务依据

截止XX年XX月XX日XX股份***的《资产负债表》、《损益表》；

3、公司章程

《XX股份***章程》；

4、营业执照

5、验资报告

第三方会计师事务所出具的《验资报告》；

6、花名册

截止XX年XX月XX日止XX股份***董事、监事、员工花名册；

7、工作报告

XX股份***董事会上所作的经营情况以及今后发展思路的报告；

8、经营预算

《XX年XX股份***经营预算表》；

9、费用预算

《XX年XX股份***日常费用预算》。

10、相关法律法规

包括《中华人民共***法》、《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国个人所得税法》、**_*《北京市现代企业制度试点企业职工持股会试行办法》、《国家体改委关于内部职工股管理暂行规定》等。

四、股权结构的变化（以下数字皆为假定数字）

1、调***股权结构

注册资本1000万元人民币，实收资本1000万元人民币，其中,A股东实际出资400万元，占总股本的40%；B股东实际出资300万元，占总股本的30%；C股东实际出资200万元，占总股本的20%；D股东实际出资100万元，占总股本的10%。

2、假如设定***总股本1000万股，每股面值定为1元人民币。***现有资产进行专业评估 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 实施ESOP资金主要的来源渠道是金融机构的贷款，而在我国现在的情况下，仍然以员工自有资金为主，企业提供部分低息借款。对于金融机构目前在ESOP中的介入似乎还很少，但是不管从哪个方面讲，这样做都是有可行性的，并且对于解决银行贷款出路问题，启动投资和消费有一定的促进作用。

（7）制定详细的计划实施程序。实施ESOP 详细的计划程序主要体现在员工持股的章程上面。章程应对计划的原则、参加者的资格、管理机构、财务政策、分配办法、员工责任、股份的回购等作出明确的规定。

（8）制作审批材料，进行审批程序。计划要得以实施，通常要通过***、体改办、证监会等部门的审批。但是在实施操作中也存在灵活的做法。

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