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外派董事、监事管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范*_**（以下 简称“***”）的对外投资行为，加强对投资企业的股权管理, 明确外派董事、监事人员职责和权利，切实保障***在投资企业的各项合法权益，依据国家《公司法》及***《章程》，结合实际制订本办法。

第二条 本办法适用于***、***向直接***或******推荐或委派的董事、监事（以下统称“外派人员”）。

第三条 外派人员管理该循下列原则：

（一）依法管理。外派人员代表***行使国家《公司法》、***《章程》、合资合同、派驻单位章程、***相关规章制度和本办法赋予外派人员的各项职责和权利，

（二）勤勉尽责。外派人员对***负有忠实和勤勉义务, 须尽力尽责维护***利益。

（三）激励约束与考核相结合。外派人员的薪酬兑现、晋升和权力、责任相挂钩，与考核相结合。

第二章 管理机构与职责

第四条 ***董事会会是外派人员管理的决策机构，主要职责如下：

（一）审定外派人员的任免方案、薪酬与考核方案、考核结果与奖惩意见；

（二）审定对外派人员日常管理及派驻单位生产经营管理等重大事项的意见。

第五条 ***市场经营部负责***外派人员的日常管理工作，具体职责如下：

（一）参与外派人员的提名、考察、任免和年度考核工作；

（二）组织相关部门就外派人员反馈的所属单位相关议题或表决事项进行会审、研究；

（三）接收外派人员报告的派驻单下重大事项，并向董事会报告；

（四）向外派人员传达董事会决议。

第六条 ***纪审业绩部负责***外派人员的选拔聘任、考核工作，具体职责如下：

（一）负责外派人员的提名、考察、任免和年度考核，并按照董事会意见实施；

（二）负责出具相关文件作为推荐、委派凭证，并协调与派驻单位的聘用、任免、更换、交接等事宜；

（三）负责与外派人员签定《外派童事、监事承诺书》《外派董事、监事承诺书》；

（四）组织对外派人员与受托单位提交的相关材料进行审查、研究，并提出处理意见；

（五）对外派人员及受托单位的日常履职情况进行监督检查。

第三章 任职资格

第七条 外派人员应具备下列任职条件：

（一）具备履行职责所必须的财务、法律、技术等专业知识, 能够及时、准确的贯彻执行***的战略意图、决策和决定。***法人治理运作的有关法律法规规定；

（三）（二）熟悉派驻单位经营业务；

（四）（三）勤勉尽职，能够忠实维护***利益。

第八条 有下列情形之-一的，不得委派或推荐为外派人员：

（一）国家《公司法》中明确规定不得担任董事、监事的；

（二）国家各级监管机构明确规定不得担任茧董事、监事的；

（三）个人负债数额较大到期未清偿的；

（四）与派驻单位存在关联关系，有妨碍或有可能妨碍其独在履行职责的；

（五）***相关规定明确不得担任董事、监事的。

第四章 人员任免

第九条 外派人员的人选由集团各董事、高级管理者提名，董事会讨论后确定。

第十条 外派人员确定后，由***纪审业绩部代***与外派人员签定《外派董事、监事承诺书》，书面确定对***负责的第一责任人、其他责任人，明确外派人员的工作内容以及责任、权利和义务。

***综合部负责出具相关文件作为推荐、委派凭证发往派驻单位，派驻单位履行有关聘用程序后聘用。

第十一条 外派人员既可专职，也可兼职。专职是指在任期内，在任职企业担任董事、监事职务，但不在任职企业以外的其他单位任职。兼职外派人员最多可以同时在不超出3家企业兼职。

第十二条 外派人员任期按派驻单位相关规定或聘任文件执行。任期届满，经集团 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 履职报告、多维度测评、个别谈话、调查核实等方法进行。考核内容一般为董事、监事工作态度、履职能力和工作业绩等方面。

第三十一条 任期考核是针***董事长、监事长、外派董事、监事任期履职情况进行的综合考核评价，主要通过多维度测评、个别谈话、调查核实、综合分析等方法进行。考核内容包括被考核人的工作作风、履职能力、对董事会、监事会的贡献度等方面。

第三十二条 外派董事、监事的履职情况由纪审业绩部***有关规定组织考核评价，纳入个人绩效考核。考核结果是确定绩效薪酬发放、职务调整、工作改进及奖惩的主要依据。

第八章 附 则

第三十四条 本办法由***负责解释。

第三十五条 本办法自颁发之日起施行。

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