***变更登记<备案>事项的股东会、董某某会、监事会决议范本
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（公司登记文书范本之十一：***变更登记事项的股东会、董某某会、监事会决议）
XXXX***股东会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：临时（或者定期）股东会议
参加会议人员：
1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX***（股东代表：XXX）。
2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）
（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）
会议议题：协商表*** 事宜。
根据《中华人民共***法》***章程，本次股东***董某某会（或执行董某某）召集，董某某长（或执行董某某）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：
一、***原股东 将所***ＸＸ%股权认缴出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）
股权转让后，现有股东认缴出资情况如下：
1、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。
2、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。
3、…………
（注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。）
二、同***名称变更为ＸＸＸＸ***。
三、同***住所由 变更为 。
四、同***经营范围由变更为 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
五、公司董某某、监事（、经理）的任免决定：
1、因上一届董某某、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董某某、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董某某职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董某某，继续选举原董某某会成员XXX、XXX担任新一届董某某会董某某，公司新一届董某某会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董某某会、监事会且任***使用）
2、因上一届董某某、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董某某、监事，聘任新的经理。同意免去XXX的执行董某某职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董某某，选举XXX为监事，聘任XXX***经理。（注：本项供设执行董某某、监事且任***使用）
3、同意免去XXX、XXX董某某职务，增补XXX、XXX为公司董某某；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董某某会、监事会但任职期***）
4、同意免去XXX执行董某某职务，重新选举XXX为公司执行董某某；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘任XXX为公司经理。（注：本项内容供设执行董某某、监事但任职期***）
六、***的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币，本次增加（减少）注册资***各股东认缴出资情况如下：
1、股东 认缴出资额 万元人民币（占注 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容。
4．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。
5．文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后）提交登记机关。
6．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。
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