***变更登记<备案>事项的股东会、董某某会、监事会决议范本
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（公司登记文书范本之十一：***变更登记事项的股东会、董某某会、监事会决议）
XXXX***股东会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：临时（或者定期）股东会议
参加会议人员：
1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX***（股东代表：XXX）。
2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）
（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）
会议议题：协商表*** 事宜。
根据《中华人民共***法》***章程，本次股东***董某某会（或执行董某某）召集，董某某长（或执行董某某）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：
一、***原股东 将所***ＸＸ%股权认缴出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）
股权转让后，现有股东认缴出资情况如下：
1、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。
2、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。
3、…………
（注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。）
二、同***名称变更为ＸＸＸＸ***。
三、同***住所由 变更为 。
四、同***经营范围由变更为 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
五、公司董某某、监事（、经理）的任免决定：
1、因上一届董某某、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董某某、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董某某职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董某某，继续选举原董某某会成员XXX、XXX担任新一届董某某会董某某，公司新一届董某某会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董某某会、监事会且任***使用）
2、因上一届董某某、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董某某、监事，聘任新的经理。同意免去XXX的执行董某某职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董某某，选举XXX为监事，聘任XXX***经理。（注：本项供设执行董某某、监事且任***使用）
3、同意免去XXX、XXX董某某职务，增补XXX、XXX为公司董某某；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董某某会、监事会但任职期***）
4、同意免去XXX执行董某某职务，重新选举XXX为公司执行董某某；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘任XXX为公司经理。（注：本项内容供设执行董某某、监事但任职期***）
六、***的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币，本次增加（减少）注册资***各股东认缴出资情况如下：
1、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %），出资方式 ,出资时间 ；
2、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %），出资方式 ,出资时间 ；
3、股东 认缴出资额 万元人民币（占注册资本 %），出资方式 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
XXXX***职工（代表）大会纪要
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
参加会议人员：全体职工（或者职工代表） 、 、 。
（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）
会议议题：更换职工代表出***监事。
根据《公司法》和公司章程规定，本次全体职工（代表）大会***工会主席×××主持。现纪要如下：
一、因上一届职工监事XXX任期届满，重新选举产生职工代表一名出***监事。经与会人员表决，一致通过重新选举XXX作为职工代表出任新一届监事会的监事。（注：此条供任***更换职工代表出任的监事使用）
二、同意免去XXX职工代表出任的监事职务，重新选举XXX作为职工代表出***的监事。（注：此条供任期***更换职工代表出任的监事使用）
（注：监事***职工代表比例不得低于三分之一，具体比***章程规定。监事会中的职工代***职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。）
出席会议的全体职工（或代表）签字：
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
XXXX***监事会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：临时（或者第XX届XX次）监事会会议
出席会议人员： 、 、 。（新一届监事会全体成员）
（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）
鉴于XXXX***经股东会决议及职工（代表）大会纪要更***监事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）监事会会议。由股东会会议选举产生的监事XXX、XXX以及职工民主选举产生的监事XXX组成的新一届的监事会全体成员出席了本次会议，会议由XXX召集和主持，一致通过如下决议：
同意免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。
公司全体监事（签名）：
XXX、XXX、XXX
XXXX***（盖章）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
ＸＸＸＸ***章程修正案
（仅供参考）
根据《中华人民共***法》及公司章程的有关规定，ＸＸＸＸＸ***于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召开股东会，决议（一致）通过***（登记事项1）、（登记事项2），并决***章程作如下修改：
一、第ＸＸ条原为：“………………”。
现修改为：“………………”。
二、第ＸＸ条原为：“………………”。
现修改为：“………………”。
XXXX***（盖章）：
法定代表人：ＸＸＸ（签字）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事项：
1．本范***（不含国有***）的变更登记。变更登记事项涉及***章程的，应当***章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经股东签署的整份章程。
2．“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项，如经营范围等。
3．应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容。
4．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。
5．文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为45日后）提交登记机关。
6．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。
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