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XXXXXXXXXXX***

之

XXXXXXXXXXXXX***

股权投资协议书

二0二一年一月

股权投资协议书

本协议由以下各方于2021年XX月XX日在XX签订：

被投资方：

甲方：XXXXXX***

投资方：

乙方：XXXX***

定义和解释

1、除非本协议文意另有所指,下列语具有以下含义：









先决条件



指

投资方支付增资价款的先决条件，具体含义如本协议 第六条所述





无形资产



指

除本协议另有约定外，指原股东***职务发明创 造***业务有关的所有著作权（包括所有的延伸 或更新）、智力成果、构思、赋予与著作权相同保护的 权利、资料、数据库权利、注册设计、设计权、工业

设计及上述项目已注册或申请注册的其他权利。





权利负担



指

除原股东陈述或者权属证明相关资料上载明的主体以 外的任何人享有的任何利益、权利或股权（在不限制 前述规定一般性的前提下，包括任何使用权、取得权、 期权或优先权）或任何抵押、质押、留置或让与，或 查封、扣押等任何司法限制，或任何其他权利负担、 优先权或担保权益，或在相关财产上设定的任何性质

的安排。



协议生效日

指

本协议正式生效的起始时间，以协议正式签订日为准



交割日

指

投资方将增资价款支***基本账户之日



登记日

指

本次增资完成工商变更登记之日





中国



指

中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别

行政区、澳门特别行政区和台湾地区





中国法律



指

就任何人士而言，指适用于该人士的中国政府、监管 部门、法院或证券交易所的任何法律、法规、行政或 部门规章、指令、通知、条约、判决、裁定、命令或 解释。就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门

特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例



人民币

指

中国法定货币人民币元



工作日

指

除周六、周日及中国法定节假日以外的任何一个日期



2、其他解释

（1）本协议中使用的“协议中”、“协议下”等语句及类似引用语，其所指应为

本协议的全部而并非本协议的任何特殊条款；

（2）本协议的附件为协议的合法组成部分。除非本协议上下文另有规定，对本 协议章节、段落、条款和附件的引述应视同为对本协议该部分内容的全部引述；

（3）本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。

本协议书的目的与地位

通过本协议约定之条件和步骤，投资方将以溢价方***进行增资，并按照本协议约定***相应的股权。

2、本协***引入投资方进行投资并完成增资事宜的原则性协议，为履行本

协议而签署的附件以及其他书面文件或合同，均视为本协议的补充协议，且不得与 本协议的原则相违背。各方在本协议签订之前签署的文件与本协议内容相冲突的， 以本协议约定为准。

增资价款的使用

公司应按照与投资方一致同意的预算计划（附件一）使用增资价款。

本次增资的程序及期限

1、本协议签订的同时，公司应取得其股东会关于同意投资方增资及修订章程的

股东会决议、原股东放弃优先认购权的承诺。

2、协议各方自本协议签署之日起十五个工作日内，***章程、增***

股东会及董事会决议等文件的签署。

3、投资方应在本协议第六条所述支付增资价款的先决条件全部满足或由投资方

以书面方式全部或部分豁免之日起十个工作日内，按照约定的数额将增资价款分两 次性支***的基本账户。第一笔增资款为 400 万元。第二币增资款 400 万某某 2017

年 06 月 31 日前到位。

4、公司收到投资方投资款项之日起三个工作日内，***开具书面出资证明

书予以确认。

5、公司收到增资款后的十个工作日内，公司应办理完毕工商变更手续.

投资前的先决条件

投资前取决于下列先决条件的全部实现：

（1）本协议签***工商登记股权结构与附件四保持一致；

（2）公司股东会出具批准本次增资的股东会决议，原股东放弃本次增资的优先 认购权，同时，协议各方签署本协议、新公司章程及其他文件；

（3）投资***完成法律及财务尽职调查，并且取得令其合理满意的结果；

（4）投资方聘请的律师出具正式的尽职调查报告；

（5）截至投资方支付本次增资价款前，公司或其财务、业务条件、发展前景、 运营情况等未发生重大不利变化；

（6）公司与管理层及核心技术人员签署聘任合同，公司员工签署***标准 的保密、竞业禁止协议，相关协议及合同的形式及内容已经投资方书面同意；

（7）公司及原股东根据投资方的要求作出相关承诺（参见附件二）；

（8）公司管理层及核心技术人员根据投资方的要求签署相关承诺（参见附件 三 ）。

（9）注资前，公司必须办理工商登记还原实际持股股东份额。也就是实名制股 东如附件四。

2、就本条第 1 款的先决条件而言，除非投资方豁免该等先决条件，如该等先决 条件在本协议签署之日起三十日内未全部得到满足的，投资方有权经书面通知其它 各方后立即终止本协议，不再支付增资价款，投资方无须就终止本协议承担任何违 约责任。

本次增资的相关约定

公司、原股东应当采取一切措施保障投资方享有下列权利，包括但不限于签署

相关协议文件、配合办理工商变更手续。

1、优先受让权

（1）在公司上市前，原股东拟向其他股东或任何第三方出售或转让其持有的公 司部分或全部股权的（以下简称“转让股权”），应提前十五天书面通知投资方。在 同等价格和条件下，投资方或其指定第三方享有优先受让权；

（2）如公司其他原股东亦对转让股权行使优先受让权，则公司其他原股东与投 资方应协商确定各自优先受让的转让股权的份额；协商不成的，则根据届时各自持 有公司的相关出资比例受让转让股权。

2、优先认购权 公司股东会决议后续进行增资的，在同等条件下，投资方享有优

先认购权；如公司原股东亦主张优先认购权，则投资***原股东应协商确定各自认购的增资 份额；协商不成的，投资***原股东按照届时各自***的相关出资比例进 行增资。

3、随售权

（1）在公司上市前，原股东拟将其***全部或部分股权出售给任何第三方

（“受让方”，不包括原股东）的，应提前十五天书面通知投资方。在此情况下，投 资方有权选择是否按相同的价格及条件与原股东按照同比例同时向第三方出售其持 ***全部或部分股权，且原股东应该保证收购方按照受让原股东股权的价格受 让投资方拟出让的股权。

（2）投资方应于收到通知后的十五天内将是否随售的决定书面***，否则， 视为放弃随售权。

4、利润分配

（1）各方一致同意，自交割日起，公司的资本公积金、盈余公积金、未分配利 润由增资完成后的所有在册股东按各自的股权比例共同享有。

（2）如在本次投资完成后两***累计利润超过 600 万元人民币，投资方有

权***单独对投资方分红，分红金额累计为已投入的投资成本（合计 600 万元）。 后续投资方有权按股权比例与其他股东共同分得股息和红利。

5、反稀释权

（1）原股东一致同意，在完成本次增资后、公司上市前，除非取得届时所有股 东的一致同意，公司不得以低于本次增资的价格或者优 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 规则在XX进行仲裁以作最终解决。

2、在有关争议的协商或诉讼期间，除争议事项外，本协议各方应在所有其它方 面继续其对本协议下义务的善意履行。

3、本协议及任一最终文件（除非基于适用法律的规定）都将适用中华人民共和 国法律（不适用冲突法原则）。如若因为执行此协议产生任何争端，败诉方都应承担 相应的合理的律师费用。

（以下为本《股权投资协议书》附件及签署页）

（本页无正文 ，为本 《投资协议书》 签署页）

协议各方签署 ：

被投资企业：

XXXXXXX***（盖章）

法定代表人（签字）：

投资方：

XXXXXXX***（盖章）

法定代表人（签字）

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