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第一期员工持股计划管理办法

第一章 总则

第一条 为规范**_*（以下简称“公司”）员工持股计划的实施，根据《中华人民共***法》《中华人民共和国证券法》和《中国证监会关于***实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规、规范性文***章程、《**_*第一期员工持股计划（草案）

（认购非公开发行股票方式）》的规定，特制定本管理办法。

第二条 本次员工持股计划名称：**_*第一期员工持股计划。

第三条 本次员工持股计划的资金来源为员工合法方式取得的自筹资金***计提的业绩激励基金。

第四条 本次员工持股计划的股票来源为*** 2016 年度非公开发行股

票。

本次员工持股计划参与人数为 4859 人，合计认购金额为 17,573 万元，同时

*** 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《***业绩激励基金使用

计划的议案》，公司提取了 2007 年度计提的业绩激励基金 1,091.152 万元（税后），***本次员工持股计划的资金来源之一，即本次员工持股计划合计筹集资金总额 186,641,520 元，共*** 2016 年度非公开发行股票 38,012,529 股，认购价

格为人民币 4.91 元/股，相关股份已于 2017 年 11 月 30 日在中国证券登记结算有限*****_*手续。

第五条 本次员工持股计划的存续期限为 60 个月（前 36 个月为锁定期，后

24 个月为解锁期），自公司本次非公开发行的股票登记至资产管理计划名下并上市之日起算。如相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对标的股票的转让做出限制性规定或根据监管机关的要求，导致标的股票无法在本次员工持股计划存续期届满前全部变现的，本次员工持股计划的存续期限将相应延长。

第二章 员工持股计划的管理

第六条 本次员工持股计划的管理模式及管理机构

(一)本次员工持股计划委托中信***作为管理机构，并与其签订资产管理合同。

(二)本次员工持股计划的内部管理机构为持有人会议，持有人会议由本次员工持股计划全体持有人组成。持有人会议是员工持股计划内部管理的最高权力机构。

(三)本次员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。

（四）管理委员会根据员工持股计划持有人会议的授权对持股计划资产进行管理，管理期限为自管理委员会设立之日起至员工持股计划所持股票全部售出、资产分配完毕并注销员工持股计划之日止。

第三章 持有人

第七条 本员工持股计划持有人为实际缴纳出资认购本期员工持股计划份额的员工。每份员工持股计划份额（每份份额为 1 元，下同）具有同等的合法权益。

第八条 持有人享有的权利如下：

（一）按持有本次员工持股计划的份额享有本次员工持股计划资产及其收益(含股息和股利)。

（二）参加或委派代理人参加持有人会议并行使相应的表决权(持有人和持有人委托代理人参加持有人会议产生的差旅、食宿等费用由持有人本人自行承担)。

（三）依照本办法规定享有选举、增补、罢免管理委员会委员的权利。

（四）法律、行政法规、部门规章所规定其他权利。

第九条 持有人履行的义务如下：

（一）遵守员工持股计划方案，并履行参与员工持股计划所做出的全部承诺。

（二）按认购本次员工持股计划的份额，承担员工持股计划的或有风险。

（三）遵***作为认股资金归集方代表员工持股计划签署的相关协议。

（四）按名下的持股份额承担员工持股计划的资产管理业务涉及的相关费用。

（五）员工 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 划锁定期届满之后，在员工持股计划资产均为货币资金时。

（三）员工持股计划的终止经管理委员会同意。

第七章 附则

第二十六条 公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务规定制度执行。

第二十七条 本管理办法未尽事宜，由公司管理委员会另行规定。

第二十八条 本管理办法自持有人会议审议通过之日起生效。

第二十九条 本管理办法自生效之日起，即成为规范本期员工持股计划的组织程序、参与员工权利义务的具有法律效力的文件，对全体持有人具有法律上的约束力。

第三十条 本《管理办法》由管理委员会负责解释。

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2018 年 12 月 26 日

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