名营企业建立现代企业制度评价考评材料
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名营企业
建立现代企业制度
评价考核材料
企业法定代表人： 李某某
企业联系人：李某某
企业名称：**_*
通讯地址： ***黑羊山南村
2020年11月
目录
企业产权制度
公司设立情况
公司营业执照
2019年度纳税凭证
1.2公司章程
1.3投资者关系管理制度
企业法人治理制度
2.1建立三会一层法人治理结构
2.2.1股东大会议事规则
2.1.2董事会议事规则
2.1.3监事会议事规则
2.1.4总经理工作细则
2.1.5董事会秘书工作细则
2.2企业法人治理制度
2.2.1公司法人治理制度细则
2.2.2关联交易管理制度
2.2.3对外投资管理制度
2.2.4信息披漏管理制度
2.2.5防止控股股东、实际控股人及其关联方***资金管理制度
2.2.6对外担保管理制度
2.3职工代表大会制度
企业管理制度
3.1公司2019年战略发展规划书
3.2财务管理制度
3.2.1会计工作内部控制制度
3.2.2资金管理制度
3.2.3存货内部控制制度
3.2.4固定资产管理制度
3.2.5来往款项内部控制制度
3.2.6收入管理制度
3.2.7成本费用控制制度
3.2.8财务报告管理制度
3.2.9应收、应付票据管理制度
3.2.10发票及财务票据管理制度
3.3人力资源
3.3.1人力资源管理制度
3.3.2员工社会保险缴纳明细表
3.4安全生产管理科学规范
3.4.1安全生产管理制度
3.4.2安全生产管理制度检查记录明细表
3.5员工培训学习
3.5.1职工培训学习制度
3.5.2职工培训活动资料
3.6环境保护
3.6.1环境保护制度
3.6.2环评验收报告
3.6.3“三废”达标排放制度
3.7转型升级
3.7.1智能化改造项目资料
3.7.2绿色化改造项目资料
3.7银行信用等级证书
企业产权制度
1.1公司设立情况
企业名称：**_*
企业地点：***黑羊山南村
成立时间：2016年09月19日
注册资金：壹仟万某某
经营范围：干粉砂浆、装饰材料生产、销售。
**_*成立于2016年，是一家以经营普通砂浆、抹灰石膏以及其他新型建筑材料为主的专业化生产企业。
公司办公地址位于*_**XX12层，三个生产基地分别位于XX县葛埠口黑羊山南村、XX乡县七里营南魏某某、**_*XX府区堂邑镇。公司现有员工80余人，80%具有大专以上学历，中高级职称人员达到30%。
公司拥有自己的石膏煅烧线，专业的技术研发中心，智能化的设备生产线、包装线，严把原料到产品的质量管控，确保高品质、高稳定的产品出厂。公司依托资源优势、设备优势、团队优势，以客户为中心，专业的人才、专业的管理，树立“聚源建材”品牌形象，为企业健康、快速、可持续发展创造辉煌的明天!
1.1.1公司营业执照
/
1.1.2 2019年度纳税凭证
1.2公司章程
1.3投资者关系管理制度
第一章 总则投资诺关系
办法》和《**_*章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，***实际，制订本制度。第二条投资者关系工作***通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资***的了解和认同，***治理水平，以***整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。投资者关系工作包括的主要职责是：（一）分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及嫌本的意见、建议和报道等各类信息并及时反***董事会及管理层。
（二）沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布；举办分析师说明会等会议及路演活动，接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资***的参与度。
（三）公共关系。建立并维护与全国中小企业股份转让系统有限***、行业协会、媒体以及其他***和相关机构之间良好的公共关系；在涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票交易动以及经营环境重大变动等重大事项发生后***相关部门
提出并实施有效处理方案，积极***的公共形象。
（四）有利于改投资者关系的其他工作。
第三条投资者关系工作的目的是：
（一）***与投资者之间的良性关系，增进投资***的
进一步了解和熟悉。
建立稳定和优质的投资者基础；获得长期的市场支持。
形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
***整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
（五）***信息披露透明度，***治理。
第四条投资者关系工作的基本原则是：
（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动
披露投资者关心的其他相关信息。
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及中国证
监会、全国中小企业股份转让系统有限***对***信息
披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投
资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。
投资者机会均等原则。公司应公平***的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和确，避免过度宣传和误导。
（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实
现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第五条投资者关系工***与投资者沟通的内容主要包括：（一）公司的发展战略，***的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。
公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；（四）公司依法可以披露的重大事项，***的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；（五）企业文化建设；
（六）公司的其他相关信息。
第***应建立良好的内部协调机制和信息采集制度。负责投资者关系工作的部门或人员应及时归集各部门及***的生产经营、财务、诉讼等信息，公司各部门及***应积极配合。
除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工应某某免在投资者关系活动中***发言。
第二章投资者关系管理负责人
第***的董事会秘***投资者关系管理负责人，证桊事务部承办投资者关系的日常管理工作。
第***从投资者关系工作的人员需要具备以下素质和技（一）全面***各方面情况。
具备良好的知识结构，***治理、财务会计等相关法律法规和证券市场的运作机制。
具有良好的沟通和协调能力。
具有良好的品行，诚实信用。
第九条投资者关系管理负责人全面***投资者关系工作。投资者关系管理负责人应在全面深入地***运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者
关系管理活动。
第十条投资者关系管理负责人负责***投资者关系管理的
工作管理办法和实施细则，并负责具体落实和实施。
投资者关系管理负责人负***高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训。在进行投资者关系活动之前，投资者关系管理负责人***高级管理人员及相关人员进行有针对性的培训和指导。
第十一条 投资者关系管理负责人应持续关注新闻媒体及互联网上***的各类信息并及时反***董事会及管理层。
第十***可以通过投资者关系管理的各种活动和方式，自愿地披露现行法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限***规则规定应披露信息以外的信息。
第十三条 公司进行自愿性信息披露应遵循公平原则，***的所有股东及潜在投资者，使机构、专业和个人投资者能在同等
条件下进行投资活动，避免进行选择性信息披露。
公司应遵循诚实信用原则，在投资者关系活动***经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等持续进行自愿性信息披露，帮助投资者作出理性的投资判断和决策。
第十四 条公司在自愿披露具有一定预测性质的信息时，应某某
确的警示性文字，具体列明相关的风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险。
在自愿性信息披露过程中，当情况发生重大变化导致已披露信息不真实、不准确或不完整，或者已披露的预测难以实现的，公司应对已披露的信息及时进行更新。对于已披露的尚未完结的事项，公司有持续和完整披露义务，直至该事项最后结束。第十六条 公司在投资者关系活动中一旦以任何方式发布了法规和规则规定应披露的重大信息，应及时向全国中小企业股份转让系统有限***报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。
投资者关系活
特股东大会
第十七条 公同应根据法律、法规、规范性文***章程的要求，认悲做好股东大会的安排组织工作。
笫十八条 公司应努力为中小股东参加股东大会创造条件，在开时间和地点事方面充分考虑便于股东参加。
第十九条 为了提高股东大会的透明性，公司可广泛邀请新闻媒体参加并对会议情况进行详细报道。
第二十条 股东大会过程中如对到会的股东进行自愿性信息披露，公司应尽***网站或以及其他可行的方式公布。
第二节 网站
第二十一条 公司可以通过***网站并开设投资者关系专的方式开展投资者关系活动。公司可在网站上开设论坛，投资者
可以通过论***提出问题和建议，公司也可通过论坛直接回
答有关问题。公司也可设立公开电子信箱与投资者进行交流。投
资者可以通过信***提出问题和了解情况，公司也可通过信箱回复或解答有关问题。对于论坛及电子信箱中涉及的比较重要的或带普遍性的问题及答复，公司应加以整理后在网站的投资者
专栏中以显著方式刊载。
第二十二条 公司应根据规定在定期报告中公布网站地址。当网址发生变更后，公司应及时公告变更后的网址。
第二十三条 公司应某某***网站上刊登传***的有关告以及分析***的分析报告。
第二十四条 公司***网站进行及时更新，并将历史信息与当前信息以显著标识加以区分，对错误信息应及时更正，避免对投资者产生误导。
第三节 分析师会议、业绩说明会和路演
第二十五条 公司可在定期报告结束后、实施融资计划或***认为必要的时候举行分析师会议、业绩说明会或路演活动。分析师会议、业绩说明会和路演活动应采取尽量公开的方式进行。公司可以邀请新闻媒体的记者参加，并作出客观报道。
第二十六条 公司可将分析师会议、业绩说明会和路演活动的影象资料放***网站上，供投资者随时点播。在条件尚不具备的情况下，公司可将有关分析师会议或业绩说明会的文字资料放***网站供投资者查看。
第四节 一对－沟通
第二十七条 公司可在认为必要的时候，就公司的经营情况、财务状况及其他事项与投资者、基金经理、分析师等进行一对一的沟通，***情况、回答有关问题并听取相关建议。公司一对－沟通中，应平等对待投资者，为中小投资者参与一对——沟通活动创造机会。
第二十八条 为避免一对一沟通中可能出现选择性信息披露，公司可将一对一沟通的相关音像和文字记录资***网站上公布，还可邀请新闻机构参加一对一沟通活动并作出报道。
第五节 现场参观
第二十九条 公司尽安排投浴凿、分析师及基金经理***或募集资金项目所在地进行现场参观。
第三十条 公司应合理，要地安排参观过程，使参观人员了解
公司业来和合理时世进进免在参观过程中使参观者有
机会得到未公开的重要信息。
第三十一条 公司应在事前对相关的接待人员给予有关投资者关系及信息披露方面必要的培训和指导。
第六节电话咨询
第三十二条 公司应设立专门的投资者咨询电话，投资者可利用
咨询电***询问、了解其关心的问题。
第三十三条 咨询电话应有专人负责，并保证在工作时间电话有专人接听和线路畅通。如遇重大事件或其他必要时候，公司应某某
通多部电话回答投资者咨询。
第三十***应在定期报告中对外公布咨询电话号码。如有
变更要尽***网站公布，并及时在正式公告中进行披露。
第五章相关机构与个人
第一节 投资者关系顾问
第三十五条 公司在认为必要和有条件的情况下，可以聘请专业的投资者关系顾问咨询、策划和处理投资者关系，包括媒体关系、发展战略、投资者关系管理培训、危机处理、分析师会议和业绩
说明会安排等事务。
第三十六条 公司在膊用投资者关系顾问时，应注意其是否同时
为对同行业存在境争关系的***服务。如公司聘用的投资者
关系顾问同时为存在竞争关系的***提供服务，公司应某某免
因投资者关系顾问利用***的内慕信息为另***服务
而损害其中***的利益。
第三十七条 公司应某某免由投资者关系顾问***就公司经营及未来发展等事项作出发言。
第三十八条 公司应尽量以现金方式支付投资者关系顾问的报
酬，避***股票及相关证券、期权或认股权等方式进行支付
和补偿。
第四章附则
第四十七条 全国中小企业股份转让系统及证监会指定网***信息披露平台，根据法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限***规定应进行披露的信息必须在规定的时间内在上述平台和网站公布。
第四十八条 本管理制***董事会负责解释、修订。
第四十九条 本管理制度自股东大会审议通过之日起生效。
公司法人治理制制度
2.1建立三会层法人治理结构
三会一层***的组织机构，全称为法人治理结构。三会是指股东会或股东大会，董事会、监事会，一层是指构，具体是指经理或者说是总经理。
股东会或者股东大会：由公司股东组成，所体现的是所有***的最终所有权，是公司的最高权力机构。
董事会：由公司股东大会选举产生，对公司的发展目标和重大经营活动做出决策，维护出资人的权益，是公司的决策机构。
监事会：是公司的监督机构，对公司的财务和董事、经营者的行为发挥监督作用。
经理或者总经理：由董事会聘任，是经营者、执行者，是公司的
执行机构。
１、权利和义务的需要
首先，公司法人治理结构是受法律保护的，反过来同时也要接受法律的监督，因为关***投资者、决策者、经营者、监督者的基本权利和义务。从更广义上来说，还关系到如员工、客户和社会公众等的利益。***是社会中的组织，必须对社会负责，遵守法律。必须承担社会责任。因此，三会一层首要的一条就是遵循法律和遵守法律。
２．各司其职分工明确
其二，公司法人治理结构的各组成部分是有明确的分工的，在这
个基础上各行其职，各负其责，避免职责不清、分工不明而导致
的混乱，影响各部分正常职责的行使，以致整个功能的发挥。
３、***高效运转
其三，公司法人治理结构的各组成部分又是密切地结合在一起运
行的，只有相互协调、相互配合，才能有效率地运转，有效地治
理公司。
４、不同利益主体相互制衡
其四，公司法人治理结构的各部分之间不仅要协调配合，而且还
要有效地实现制衡，包括不同层级机构之间的制衡，不同利益主
体之间的制衡。
/
由股东会或股东大会选举和任命董事会及其成员，董事会对股车会负责
股东会或股东大会选举和任命监事会及其成员，监事会对股东会负责
由董事会任命总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，
称为执行层，对董事会负责
监事会负责监督董事会和经理执行层
公司总经理以下的部门中层以及非高级管理人员由总经
董事会董事可以***执行层的职位，但是监事会监
任董事会成员或者执行层成员。
法定代表人就是能够代表法人进行民事活动的自然人，我国《民法通则》第３８条规定：依照法律或者法人章程规定，代表法人行使职权的负责人，即法人的法定代表人。
公司的法定代表人现在一***董事长担任，当然也可以由其他人当然，比如总经理，其实从理论上来说，只***这个组织的一员均可以担任***的法定代表人。董事长由董事会选举产生，按照资本说话的原则，一般选举产生的董事长肯定代表了多数股东的意志。总经理、包括副总经理、财务负责人在内的高级管理人员是由董事会聘任或者任命的，总经理无权解聘其他高级管理人员
2.1.1股东大会议事规则
公司法在确认股东会的议事方式和表决程***章程规定的同时，对一些特定问题的讨论等也规定了一些特别的程序，主要包括：
（一）股东***增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者***形式作出决议，必须经出席股东大会所持表决权的２／３以上通过。这一规定较通常的Ｉ／２以上表决权通过的规定，扩大了利益保护的范围。
（二）公司可以修改章程，但***章程的决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。
（三）股东会议由股东按照出资比例行使表决权。
（四）股东会的决股按尚来形成会议召开方法。故应由出资最多的股东召开和主持，***法规定行驶职权。
（五）公司程的规定的为定期代表十分之一以上表决权的股东，是的现定接时开代不设监事***的监耻提议召开临时会议的，应当召开临时会议。
（六）公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事
长或者其他董事主持。
2.1.2董事会议事规则
第一章总则
第一条为***及公司股东的合法权益，明确董事会的职责与权限、议事程序，确保董事会的工作效率、科学决策、规运作，根据《中华人民共***法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。
第二章董事和独立董事
第二条 公司董事为自然人。董事无需***股权。
第三条 公司董事包括独立董事。公司参照我国有关独立董事制度的规定逐步建立以及完善独立董事制度。***的董事。
第四条 有《公司法》第５７条、第５８条规定的情形的人不得***董事。
第五条 董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职
务。
第六条 董事应当遭守法律、法规和《公司章程》，履行诚信勤勉义务，***利益。当其自身的利***和股东的利益相冲突时，应***和股东的最大利益为行为准则。
第七条 对于***核心技术的资***其他的机密信息，董事有保密的责任，***作出正式公布或者成为公开信息为止。
第八条 除非有董事会的授权，任何董事的行为均应当以董事会的名义作出方为有效。
第九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，自动丧失董事资格，董事会应当建议股东会予以撤换。
第十条 公司不以任何形式为董事纳税或支付应由董事个人支付的费用。
第十一条 下列人员不得担任独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接享有公 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 与可变现净值孰低的计量原则，确认并计提存货跌价准备。
第二十二条 仓库部门对长期闲置不用并且在可预见的未来也派不上用场的存货，要进行清点造册并提出处理意见，经公司生产技术部门鉴定认可，报公司总部批准后，由财务部门根据处理结果进行相应的会计核算，以减少存货的库存量，降低减值风险。
第四节 监督与检查
第二十三条 本公司由财务部行使对存货的内部控制的监督检查权。
第二十四条 对存货内部控制监督检查的内容主要包括：
（一）存货管理、核算岗位设置及人员配备、制度健全的情况；
（二）存货的验收入库批准制度的执行情况；存货出库制度执行情况；存货的内部对帐情况；
（三）存货盘点制度的执行情况；存货盘盈、盘亏、变质老化、毁损的处理情况。
第二十五条 对监督检查过程中发现的库存物资内部控制中的薄弱环节，应要求被检查单位予以纠正和完善，发现重大问题应写出书面检查报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施，加以纠正和完善。
第五节 附则
第二十六条 本制度由财务部负责解释。
第二十七条 本制度自执行董事批准后生效。
**_*
2020年11月25日
3.2.4固定资产管理制度
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- 公司日常费用管理制度
- 6、制度统计表
- 公司保安员管理制度
- 【通用类】***员工手册范文
- 学校安全管理制度汇编
- 小企业财务管理制度范本
- 公司销售管理制度模板
- 办公室管理制度(上墙)
- 公司薪酬管理制度范本1
- 医院感染管理规章制度
- 公司财务流程手册（全套岗位）
- 学校安全制度汇编(全套)
- 公司财务管理制度及流程
- 幼儿园卫生管理制度大全
- 公司外来人员管理制度
- 学校疫情防控期间管理制度
- 中心小学传染病管理制度
- 公司奖惩管理制度(完整版)
- 公司管理制度范本
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