现代企业制度***治理考核评价要素及指标参考
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现代企业制度***治理考核评价要素及指标参考
项目
评价内容
评价标准
评价目标
1.公司治理
制度建设
（5分）
1.1 是否在工商部门及时完成章程备案（附工商部门备案版本）（评价项）；
1.2 股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作规则是否齐备（评价项）；
1.3其他***治理制度建设效果的事项（评价项）。
1.1章程（修正案）批复后30日内未备案的，视情况扣减1分。
1.2议事规则有缺项的，视情况扣减1分；议事规则未按照审议程序审议通过的，视情况扣减1分。
1.3其他***治理制度建设效果的，视情形扣减相应分值。
1.4以上扣减合计不超过该部分的分值（5分），以下同。
1. ***治理的基础制度体系
1.1 消除章程与工商备案版本不一致的治理风险；
1.2 建立股东会、董事会、监事会、经理层等治理主体依规履职的制度体系。
2.董事会对经理层决策授权安排
（5分）
2.1是否制定本单位的决策授权制度（评价项）；
2.2是否制定清单明确董事会、董事长、总经理的权责事项（评价项）；
2.3其他需要进行制度效果评估的事项（评价项）。
2.1未制定本单位决策授权制度的，扣减1分。
2.2未以清单或其他具体表格形式明确董事会、董事长、总经理权责事项的，视情况扣减3分。
2.3其他影响董事会对经理层决策授权安排运行效果的，视情形扣减相应分值。
2. 形成决策授权的基本规则
2.1 建立决策授权的规则；
2.2 形成决策授权的权责事项清单；
3.股东会运行
（5分）
3.1是否召开股东会（年度股东会、临时股东会）以及召开形式（现场/通讯）（评价项）；
3.2与会股东代表是否取得股东书面授权（评价项）；
3.3议案材料分送股东前是否经董事长或董秘审核（评价项）；
3.4议案是否按***股东议案呈报规定报送审核（评价项）；
3.5是否形成会议记录（纪要）以及记录是否完整（自荐一份纪要或记录）（评价项）；
3.6是否将承担股东会事务的工作人员的岗位职责形成制度规范（评价项）；
3.7工商登记的股东信息是***股东实际情况一致（评价项）；
3.8其他能够反映股东会运行效果的事项（评价项）。
3.1未按照规定召开股东会的，扣减1-2分。
3.2股东代表未取得股东书面授权的，扣减1分。
3.3议案材料分送股东前未经董事长或董秘审核的，扣减1分。
3.4议案报送不符合***股东议案呈报规定的，扣钱1分。
3.5会议记录（纪要）记录不完整的，视情况扣减1分。
3.6承担股东会事务的工作人员的岗位职责未形成制度规范的，扣减1分。
3.7工商登记的股东信息与实际不一致的，视情况扣减1分。
3.8其他影响股东会运行效果的，视情形扣减相应分值。
3. 确保股东会规范有序运行
3.1 规范股东会的召集召开；
3.2 规范股东代表行权；
3.3 明确董事长或董秘对股东会议案审查的职责；
3.4 减少股东议案呈报的随意性；
3.5 规范股东会的会议记录；
3.6 规范股东会事务工作的支撑保障；
3.7 消除股东信息与备案信息不一致的治理风险。
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4. 公司重大事项决策与党组织前置程序融合
（5分）
4.1是否将党组织对重大经营管理事项决策的前置程序要求写入章程（评价项）；
4.2是否明确党组织前置程序事项的清单（评价项）；
4.3党组织前置程序会议记录（纪要）的规范性（自荐一份纪要或记录）（评价项）；
4.4本年度哪些重大经营管理事项进入党组织前置程序（附议题名称）（评价项）；
4.5用具体 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 .1营业收入、利润总额、经济增加值完成情况（评价项）；
8.2两金（应收款占用的资金、存货占用的资金）占比变动情况（评价项）；
8.3主营业务新签合同额变动情况（评价项）；
8.4其他能够***经营效果的事项（包括但不限于与***战略匹配、主业发展等情况）（评价项）。?
8.1股东会下达董事会的营业收入、利润总额、经济增加值等经营指标，存在一项以上未完成的，视情况扣减10-20分。
8.2年度两金占比同比增加的，视情况扣减1-5分。
8.3主营业务新签合同额同比下降的，视情况扣减1-5分。
8.4其他***经营效果的，视情形扣减相应分值。
董事会、经理层的经营效果
（正向）
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