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公司代码：688363 2019 年年度报告 公司简称：华熙生物 华熙生物*** 2019 年年度报告 1 / 212 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已于本报告中详细描述存在的相关风险，详见“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公 司风险因素的相应内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）***出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 公司负责人赵燕、主管会计工作负责人栾依峥及会计机构负责人（会计主管人员）侯小玲声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度，公司实现合并报表归属于***股东的净利润585,608,417.90元，母公司实现税 后净利润508,580,752.17元。公司2019年度利润分配预案为：公司拟以实施2019年度分红派息股权 登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元(含税)，预计派发现金红利总额为 177,600,000.00元，占公司2019年度合并报表归属***股东净利润的30.33%；公司不进行资本 公积金转增股本，不送红股。 公司2019年度利润分配预案***第一届董事会第十四次会议审议通过，***2019年 年度股东大会审议批准。 七、 是否***治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构***对投资者的承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 212 2019 年年度报告 目录 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 第十二节 释义 ..................................................................................................................................... 4 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 公司业务概要................................................................................................................... 11 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 23 重要事项 ........................................................................................................................... 46 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 68 优先股相关情况 ............................................................................................................... 75 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 76 公司治理 ........................................................................................................................... 87 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 90 财务报告 ........................................................................................................................... 91 备查文件目录 ................................................................................................................. 212 3 / 212 2019 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、华熙生物 指 华熙生物*** 山XX御 指 **_* XX海御 指 **_* 华熙医疗器械 指 华熙医疗*** 华熙XX 指 华熙生物科技（XX）*** 安徽乐美达 指 **_* 华熙怡兰 指 华熙怡兰化妆品（XX）*** 华某某国 指 Bloomage Biotechnology USA Inc. 香港钜朗 指 Gentix Limited(钜朗***) 恒美商贸 指 **_* 香港捷耀 指 Express Regent Limited(捷耀***) Revitacare、润维他 指 Revitacare S.A.S.（润维***） Medybloom、美得妥 指 Medybloom Limited（华某某***） Hyaloric 指 Hyaloric Biotech Inc. 美国福瑞达 指 Freda International Incorporation（美国福瑞达国际有限公 司） Regen Lab 公司 指 REGEN LAB SA 华熙昕宇 指 华熙*** 国寿成达 指 国寿成达（XX）健康产业股权投XX心（有限合伙） 赢瑞物源 指 宁夏赢瑞物源股权投资合伙企业（有限合伙） Fortune Ace 指 Fortune Ace Investment Limited 中金佳泰 指 中金佳泰贰期（XX）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 华杰医疗 指 XX华杰海河医疗投资合伙企业（有限合伙） 艾某某医疗 指 艾某某（XX）医疗投资合伙企业（有限合伙） 民生信托 指 中国*** West Supreme 指 WEST SUPREME LIMITED Luminescence 指 Luminescence (Hong Kong) Co., Limited Sunny Faithful 指 Sunny Faithful Investment Limited XX金镒铭 指 XX金镒铭股权投资基金合伙企业（有限合伙） 安岱汇智 指 安岱汇智股权投资基金（XX）合伙企业（有限合伙） XX博仁 指 XX博仁投资管理合伙企业（有限合伙） SinoRock Star 指 SinoRock Star Investment Limited XX玉熙 指 玉熙（XX）商业管理合伙企业（有限合伙） 安徽中安 指 安徽中安（XX）健康养老服务产业投资合伙企业（有限 合伙） XX厚齐 指 *_**（有限合伙） XX德熙 指 德熙（XX）商业管理合伙企业（有限合伙） XX润美 指 润美（XX）商业管理合伙企业（有限合伙） XX华某某 指 华某某（XX）商业管理合伙企业（有限合伙） XX熙美 指 熙美（XX）商业管理合伙企业（有限合伙） XX润熙 指 润熙（XX）商业管理合伙企业（有限合伙） 百信利达 指 百信利达（XX）商业管理合伙企业（有限合伙） 4 / 212 XX文某某 丰川弘博 FC Venus 汇桥弘甲 信石神农 金晟硕宏 新希望医疗 股东大会 董事会 监事会 《公司章程》 《公司章程（草案）》 审计师、致同 中国证监会 交易所 科创板 《上市规则》 报告期 报告期期末 元、万元、亿元 2019 年年度报告 指 文某某（XX）商业管理合伙企业（有限合伙） 指 XX梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业（有限合 伙） 指 FC Venus Holdings Limited 指 XX汇桥弘甲股权投资合伙企业（有限合伙） 指 XX信石神农医疗投资管理合伙企业（有限合伙） 指 *_**（有限合伙） 指 新希望医疗健康*_**（有限合伙） 指 华熙生物***股东大会 指 华熙生物***董事会 指 华熙生物***监事会 指 《华熙生物***章程》 指 《华熙生物***章程（草案）》 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 指 中国证券监督管理委员会 指 **_* 指 **_*科创板 指 《**_*科创板股票上市规则（2019 年 4 月修 订）》 指 2019 年度 指 2019 年 12 月 31 日 指 人民币元、万元、亿元 5 / 212 2019 年年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 华熙生物*** 华熙生物 Bloomage Biotechnology Corporation Limited Bloomage Biotech 赵燕 **_*XX区天辰大街678号 250101 **_*XX区天辰大街678号 250101 http://doc.001pp.com ir@bloomagebiotech.com 二、 联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 蒋某某 董某某 XXXX区建国门外大街甲六号华某某 XXXX区建国门外大街甲六号华某某 际中心D座33层 际中心D座33层 010-*** 010-*** 010-*** 010-*** ir@bloomagebiotech.com ir@bloomagebiotech.com 三、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、XX证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://doc.001pp.com.cn 公司年度报告备置地点 XXXX区建国门外大街甲六号华某某际中心D座 33层董事会办公室 四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 股票种类 A股股票 *** 及板块 **_* 科创板 公司股票简况 股票简称 华熙生物 股票代码 688363 变更前股票简称 不适用 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 6 / 212 2019 年年度报告 五、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 办公地址 签字会计师姓名 名称 办公地址 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 致同会计师事务所（特殊普通合伙） *_**建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 XX辉、曾涛 华泰联合证券有限*** *_**丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座6层 祁某某、吕某某 2019 年 11 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日 六、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 主要会计数据 营业收入 归属于***股东 的净利润 归属于***股东 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 归属于***股东 的净资产 总资产 2019年 1,885,570,721.73 585,608,417.90 567,499,803.79 364,892,135.75 2019年末 4,550,342,220.58 4,971,659,867.66 单位：元 币种：人民币 2018年 1,263,145,728.96 423,859,977.75 本期比上年 同期增减 (%) 49.28 38.16 2017年 818,049,234.26 222,268,850.52 419,857,658.37 35.16 222,921,513.84 442,299,697.89 -17.50 2018年末 1,717,237,034.94 本期末比上 年同期末增 减（%） 164.98 2,071,004,069.53 140.06 343,421,106.75 2017年末 1,637,693,837.02 1,883,048,535.55 (二) 主要财务指标 主要财务指标 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 研发投入占营业收入的比例（% ） 2019年 1.34 1.34 1.30 2018年 - 本期比上年同 期增减(%) - 24.59 23.83 4.98 24.40 24.17 4.19 增加0.19个百 分点 减少0.34个百 分点 增加0.79个百 分点 7 / 212 2017年 - 14.90 14.94 3.14 2019 年年度报告 报告***前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入同比增长 49.28%，主要原因是除受益于市***产品的需求增长，公司重点布局 终端产品市场，医疗终端产品和功能性护肤品销售收入较上年实现较快增长，同时原料产品持续 保持增长势头。 归属于***股东的净利润、归属于***股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比 增长 38.16%、35.16%，主要原***营业收入的较快增长***毛利率水平和整体费用率水 平基本保持稳定。 总资产同比增长 140.06%，主要原***报告期内首次公开发行股票募集资金净额 224,895.44 万元导致货币资金增加。 归属于***股东的净资产同比增长 164.98%，主要原***报告期内首次公开发行股 票导致的资本公积增加以及营业利润增长导致的未分配利润增加。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于***股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于***股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、 2019 年分季度主要财务数据 项目 营业收入 归属于***股东的 净利润 归属于***股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 经营活动产生的现金流 量净额 第一季度 （1-3 月份） 355,469,206.62 107,218,043.41 第二季度 （4-6 月份） 453,835,500.03 157,840,935.10 单位：元 币种：人民币 第三季度 第四季度 （7-9 月份） （10-12 月份） 478,549,257.07 597,716,758.01 151,189,632.77 169,359,806.62 108,751,729.59 155,722,866.07 148,070,136.54 154,955,071.59 680,018.48 180,177,271.67 26,057,631.42 157,977,214.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 2019 年金额 附注（如适用） 31,541.16 第十一节、七、 71 8 / 212 单位:元 币种:人民币 2018 年金额 2017 年金额 -199,939.16 -166,521.28 2019 年年度报告 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补 助，***正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 企业取***、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时某某 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资 产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产 生***期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 ***正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 ***正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、 24,780,549.11 第十一节、七、 82 696,575.34 第十一节、七、 66 9 / 212 8,782,516.00 10,373,105.69 10,362,469.30 5 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证***信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、 净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用 报告期利润 加权平均净资产 每股收益 收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益 归***普通股股东的净利润 24.59 1.34 1.34 扣除非经常性损益后归***普通股股 东的净利润 23.83 1.30 1.30 3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、 其他 □适用 √不适用 第十二节 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财 务会计报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露***所有文件正本及公 告的原稿 董事长：赵燕 董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日 修订信息 □适用 √不适用 212 / 212 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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