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公司代码：601238 2018 年年度报告 公司简称：广汽集团 *_** 2018 年年度报告 1 / 247 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）***出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曾某某、总经理冯某某、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管 人员）郑超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议向全体股东派发每10股2.8元（含税）的末期现金股利，加上本报告期中期已派发 的每10股1.0元（含税）的现金股利，全年累计派发现金股利占全年归属于***股东的净利润 的比例约为35.65%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不***对投资者的实质性承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 不适用 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 247 2018 年年度报告 目录 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 第十二节 第十三节 第十四节 释义 ..................................................................................................................................... 4 董事长致辞 ......................................................................................................................... 7 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 10 公司业务概要 ................................................................................................................... 14 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 19 重要事项 ........................................................................................................................... 35 监事会报告 ....................................................................................................................... 63 普通股股份变动及股东情况 ...........................................................................................66 优先股相关情况 ............................................................................................................... 73 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................74 公司治理 ........................................................................................................................... 84 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 90 财务报告 ........................................................................................................................... 93 备查文件目录 ................................................................................................................. 247 3 / 247 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 *_** 本集团 指 ***及其*** 共同控制实体 指 受直接或间接的共同控制的***，而直接或间接的共同控制导致所 有参与方对该共同控制实体的经济活动均无单方面的控制权 *** 指 本公司对其有重大影响但不拥有控制权的所有实体，一般伴随附带有关 实体 20%至 50%的表决权的股权 公司法 指 中华人民共***法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 经不时修订的香港联***证券上市规则及XX证券交易 所股票上市规则 证券及期货条例 指 香港法例第 571 章《证券及期货条例》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 联交所 指 香港联*** 上交所 指 **_* 广汽工业集团 指 *_**，根据中国法律于 2000 年 10 月 18 日注册 成立的国有企业，本公司控股股东 广汽研究院 指 *_**汽车工程研究院，本公司于 2006 年 6 月 29 日成立以研***自主品牌产品及自有技术*** 广汽本田 指 广汽***（前称*_**），为根据中国法 律于 1998 年 5 月 13 日***及本田某某工业株式会社注册成立的共 同控制实体 广汽丰田 指 广汽***（前称*_**），为根据中国法 律于 2004 年 9 月 1 日***及丰田***注册成立的共同控制实 体 广汽乘用车 指 *_**，为根据中国法律由本集团于 2008 年 7 月 21 日注册成立的全资***（***也***，下同） 广汽菲克 指 广汽菲***，为根据中国法律***和菲亚特克莱斯勒 公司于 2010 年 3 月 9 日注册成立的共同控制实体，2015 年 1 月 19 日， 该公司名称变更为广汽菲亚特克莱*** 广汽三菱 指 广汽***，为根据中国法律***和日本三菱*** 于 2012 年 9 月 25 日设立的共同控制实体 广汽乘用车（杭 指 前身为广汽***，本公司全***广汽乘用车持有其 州）公司 100%股权 广汽日野 指 广汽***，为根据中国法律***与日野自动车株式会 社于 2007 年 11 月 28 日注册成立的共同控制实体 本田（中国） 指 本田汽车（中国）***，前身为根据中国法律***和本田某某 工业株式会社、东风***于 2003 年 9 月 8 日注册成立的***； 2018 年 10 月广汽本田已收购其 100%股权，变更为广汽本田全*** 4 / 247 广汽客车 广汽比亚迪 广汽XX 广汽商贸 广汽部件 XX发动机 广汽资本 广汽汇理 众诚保险 广爱经纪 中隆投资 骏威汽车 XX日野 五羊本田 同方物流 大圣科技 广汽财务 广汽新能源 2018 年年度报告 指 *_**（前称*_**），为根据中 国法律由本集团和***于 1993 年 1 月 18 日注册成立的全资附属公 司 指 *_**，为根据中国法律由本集团和比亚 迪股份***于 2014 年 8 月 4 日注册成立的共同控制实体，本公司 持有其 49%股权 指 广汽XX***（前称为**_*）， 为根据中国法律于 1996 年 11 月注册成***，本公司现持有 100% 的股权 指 于 2018 年 4 月 16 日，名称变更为***，为根据中国法律 由本集团于 2000 年 3 月 21 日注册成立的全资*** 指 于 2018 年 2 月 28 日，名称变更为广***，为根据中国法 律由本集团和***共同出资于 2000 年 8 月 29 日注册成立的全资附 属公司 指 广汽丰***，为根据中国法律由本集团和丰田***于 2004 年 2 月 24 日注册成立的***，本公司拥有其 30%股权 指 ***，为根据中国法***于 2013 年 4 月成立的全资 *** 指 广汽汇理***，为根据中国法律***与东方汇理个人 ***于 2010 年 5 月 25 日注册成立的共同控制实体 指 众诚汽车***，为根据中国法律***发起 2011 年 6 月 8 日注册成立***，本集团直接及间接合计持有其 60%股权 指 于 2018 年 3 月 9 日，名称变更为广爱***，为根据中国 法律***发起于 2006 年 6 月 7 日注册成立***，本公司直接 及间接合计持有其 75.1%股权 指 ***，一家在香港注册成立***全资*** 指 ***，于 1992 年 6 月 23 日在香港注册成立，***的 全资*** 指 **_*，于 2003 年 10 月 8 日根据中国法律注册成立 的***。日野自动车株式会社、本公司及XX电气（集团）总公司 分别持有XX日野 50%、30%及 20%股权 指 五羊-本田摩托（XX）***，成立于 1992 年，***与日本本 田某某工业株式会社和本田某某工业（中国）投资***各持 50%股 权的共同控制实体 指 同方环球(XX)物流***，于 2007 年 7 月成立，***与中国 第一汽车***、丰田汽车株式会社共同出资成立，本公司持有其 25%股权 指 大圣***，于 2016 年 6 月 8 日成立，本公司及众诚保险 共计持有其 60%股权 指 *_**，于 2017 年 1 月成立，本公司、广汽乘用 车及广汽商贸分别持有其 90%、5%、5%的股权 指 广汽新***，***根据中国法律于 2017 年 7 月成立 的全资***。 5 / 247 广汽蔚来 广汽时代 时代广汽 独立董事 MPV SUV 2018 年年度报告 指 广汽蔚来新能源***，于 2018 年 4 月成立，***与 蔚来汽车共同出资成立，本公司及广汽新能源共持有其 45%股权 指 广汽时代动力***，于 2018 年 12 月成立，***、广 汽新能源及XX时代新能源科技股份有***共同出资成立，本公司 及广汽新能源共持有其 51%股权 指 时代广汽***，于 2018 年 12 月成立，***、广汽新 能源及XX时代新能源科技股份有***共同出资成立，本公司及广 汽新能源共持有其 49%股权 指 与独立非执行董事含义相同 指 多用途乘用车 指 运动型多功能用途车 6 / 247 2018 年年度报告 第二节 董事长致辞 尊敬的各位股东： 2018 年，是本集团在挑战中克难奋进、在逆境中攻坚拼搏、保持总体经营状态平稳运行的一 年。面对复杂的宏观形势和严峻的市场环境，我们在广大股东的信任支持下，众志成城，迎难而 上，努力克服各种不稳定因素的影响，在逆境中全力开展生产经营，确保生产经营稳定增长。在 此，我谨代表董事会向各位股东、合作伙伴以及各界人士表示衷心的感谢！ 在这一年里，我们经营稳健逆势求进。在国内汽车行业 28 年来首次负增长的严峻形势下， 本集团实现逆势增长，全年汽车产销为 219.40 万辆和 214.79 万辆，同比增长 8.77%和 7.34%，销 量增幅高于行业约 10 个百分点，市场占有率提升至约 7.65%。自主品牌销量连续两年超 50 万辆， 同比增长 5.23%，其中广汽新能源销量突破 2 万辆，迎来提速“元年”；日系合资品牌继续保持 良好势头，广汽本田销量稳步增长，广汽丰田、广汽三菱销量逆势上扬，分别增长 31.11%和 22.69%。 本集团连同合营、***共实现营业总收入约 3,636.85 亿元，同比增长约 7.04%。合并营业总 收入约 723.80 亿元，同比增长约 1.13%；归属***股东的净利润约 109.03 亿元，同比增长 约 1.08%，实现每股收益约 1.07 元。本集团连续 6 年入围《财富》世界 500 强，排名第 202 名， 并入围《财富》未来 50 强名单，位列第 23 位。 在这一年里，我们股东回报稳中有进。我们始终坚持长期持续稳定的分红政策及每年两次派 息，上市以来已累计派发现金股利超 148 亿元，与投资者共享发展的成果。综合考虑本集团盈利 水平和未来发展需要，董事会建议向全体股东派发每 10 股 2.8 元（含税）的末期股息，加上中期 已派发的每 10 股 1 元（含税）的股息，全年累计向全体股东派发股息总额约 38.87 亿元，比上年 增长约 2.64%。本集团也得到了资本市场的认可，本年度入选了首届“新财富最佳***”评 选榜单 TOP 50 以及中国***协会联合**_*、*_**共同发布的“上市公 司丰厚回报榜单（2015-2017 年）”。 在这一年里，我们战略布局齐头并进。本年度一批具有重大战略意义的项目相继建成投产和 启动，为本集团的长远发展提供了充足后劲。广汽智联新能源汽车产业园建设迎来关键里程碑， 首期工程广汽新能源智能生态工厂如期竣工，广汽时代动力电池系统项目、广汽爱信变速箱项目、 汽车小镇项目同步奠基开建，进一步夯实汽车核心产业链。广汽硅谷研发中心、洛杉矶前瞻设计 中心、底特律研发中心先后投入运营，初步形成了“XX总院+北美三地研发中心+XX前瞻设计 工作室”的全球研发网格局。高端服务业布局更趋完善，移动出行战略项目正式启动，将联手腾 讯、XX公交集团等战略合作伙伴打造广汽移动出行平台；广汽汇理、众诚保险、广汽资本、广 汽财务等金融板块企业持续创新优化金融服务，有力支撑了汽车主业发展。 7 / 247 2018 年年度报告 在这一年里，我们深化改革激流勇进。本集团入选国务院国资委国企改革“双百行动”企业 名单，按照深化国企改革的思路，积极推进国企体制机制改革，精心谋划新形势下改革创新的战 略路径。职业经理人试点改革方案正式落地实施，健全了市场化的选人用人机制和科学合理的激 励约束机制；进一步优化***治理结构，完成总部组织机构改革，提升管理效率和企业活力； 根据投资企业的功能、定位和特点，分层、分类有针对性地积极推进混合所有制改革；继续推进 股票期权激励计划实施，突出激励的长效性和市场化。 在这一年里，我们自主创新与时俱进。广汽研究院以满足客户需求为起点，以打造明星车型 为目标，2018 年按计划推进 28 个在研整车项目，全年实现全新 GS5、GM6 等 9 款新车型量产；推 动 13 款动力总成项目，广汽自研首款缸内直喷发动机及首款自动变速器均已成功搭载自主品牌新 车型上市；新能源方面，按计划推进机电耦合系统、集成电驱动 IDU、动力电池电芯等新能源关 键系统部件项目开发；智能网联方面，车载以太网、网联生态云平台、自动驾驶等关键研发取得 阶段性成果。本年度广汽传祺 GS4 中改款、全新 GS5、GA4 上市，丰富了传祺品牌产品矩阵。广汽 新能源 GE3 530 上市并发布 Aion S，新能源产品竞争力逐步提升。广汽传祺连续 6 年获得 J.D.Power 新车质量报告(IQS)中国品牌第一，连续 3 年售后服务满意度自主品牌第一，GS4 项目荣获中国汽 车工业科学技术奖一等奖。 在这一年里，我们品牌文化循序渐进。文化是企业的灵魂，一年的企业靠机遇，十年企业靠 管理，百年企业靠文化。本年度我们开展“文化建设年”，在XX车展上发布了企业文化全新战 略理念——广汽哲学以及“创无止境 心有未来”企业文化口号，首次将文化建设提到战略发展的 高度，展示新广汽、新作为、新形象。自主品牌广汽传祺首次亮相巴黎国际车展，成为本次车展 上唯一参展的中国品牌，在国际舞台绽放中国品牌的创新魅力。 2019 年，汽车合资企业外资股比放开、进口汽车关税下调、国六排放标准实施、双积分政策 施行等多重因素交互将倒逼汽车企业创新求变，大浪淘沙。新形势、新挑战下，我们将顺势而行， 逆势而上，在挑战中寻找机遇，在困难中挖掘空间，在被动中增强协同，锚定集团新阶段的发展 愿景和任务使命，脚踏实地推进企业高质量发展。新的一年里我们将努力全面完成年度经营计划 目标，积极推进“双百行动”改革，夯实企业基本功，加快推动电动化、智联化、国际化、共享 化和数字化，努力挑战汽车销量同比增长 8%。 新的一年，我们将以价值固行动之基。企业只有持续为股东、客户和合作伙伴创造价值才能 永续发展。对于广汽来说，创造价值就是要以质量效益为中心，实现高质量发展。2019 年我们将 坚持稳中求进工作总基调，着力提升产品力、营销力、品牌力、执行力。推动产品线变革，以产 品竞争力和车型效率提升为中心开展产品规划与开发，紧紧围绕明星车型培育，调整产品结构， 从“做多”向“做精”转变；加强产品成本控制，推进平台化、模块化、通用化，提升平台共享 8 / 247 2018 年年度报告 比例；切实把经销商视 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 准则 归属于***股东的净利润 本期发生额 上期发生额 1,090,265 1,078,622 0 0 -305 0 1,089,960 0 0 -425 22,270 1,100,467 单位：万元 币种：人民币 归属于***股东的净资产 期末余额 期初余额 7,654,983 6,937,024 4,501 901 0 0 7,660,385 4,501 901 0 0 6,942,426 (3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应 注明该境外机构的名称 □适用 √不适用 4、 其他 □适用 √不适用 246 / 247 2018 年年度报告 第十四节 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 经法定代表人签***盖章的年报报告全文及摘要 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财 务报表 董事、高管人员签署的年度报告书面确认意见 董事长：曾某某 董事会批准报送日期：2019 年 3 月 29 日 修订信息 □适用 √不适用 247 / 247 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]

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