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不相容岗位与职责分离制度

第一条为了促进单位内部管理规范化,加强内部会计监督,建立规范的工作秩序，提高业务工作水平,强化中心内部管理,根据《中华人民共和国会计法》等有关规定以及本单位内部管理的实际制定本规范。

第二条 单位负责人对本单位内部不相容职务分离的建立健全及有效实施负责。

第三条 不相容职务分离应当达到以下基本目标:

(一)规范单位会计行为,保持会计资料真实、完整。

(二)堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及 舞弊行为,保护单位资产的安全、完整。

(三)确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。

第四条 不相容职务分离应当遵守以下基本原则:

(一)不相容职务分离应当符合国家有关规范,以及单位的实际情况。

(二)不相容职务分离应当约束单位内部涉及会计及业务工作的所有人员, 任何个人都不得拥有超越不相容职务分离规范的权力。

(三)不相容职务分离应当涵盖单位内部涉及会计和业务的各项工作及相关岗位。

(四)不相容职务分离应当保证单位内部工作岗位的合理设置及其职责权限的合理划分,确保各岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

(五)不相容职务分离办法应当随着外部环境的变化、单位业务职能的调整和管理要求的提高,不断修订和完善。

第五条不相容职务主要包括:负责人、业务经办、会计记录、档案管理、财产保管等职务。经济业务事项和会计事项的审批人与经办人及记帐人员职责权限应当相互分离、相互制约。

合同授权委托管理制度

为进一步***对外经济活动的授权委托程序，依据国家有关法律法***合同的相关管理规定，特制定以下规定。

1.适用范围和目标

范围：本规定适***合同的授权行为。

2.适用原则

2.1 公司对外合同（包括协议、契约等）由法定代表人或受委托人签订，未经授权委托，任何人不得对外签订合同；法定代表人直接签订的合同除外。

2.2任何***法定代表人授权***名义签订的合同均为无效合同，但***予以追认的除外。

2.3受委托人在授权范围和期限内签订合同，不得擅自超越授权权限从事经营活动，委托代理人不得再另行委托他人办理授权委托业务。

3.合同授权委托的类别

3.1公司合同授权委托分定期委托和专项委托。定期委托是在一定期限内按照权限或者业务授权委托代理人，主要是针对各中心的总监；专项委托是法定代表人根据特定时期、特别事项的需要进行授权委托代理人。

4.合同授权委托办理程序

4.1定期授权办理程序

4.1.1定期委托，根据法定代表人授权情况定期由法定代表人签发授权委托书。

4.1.2 每年12月31日前，法务人员根据法定代表人授权情况拟订授权委托书草案，经法定代表人审核，承办人根据法定代表人的审核审核意见修改后，交付法定代表人签字。

4.1.3 法定代表人签署后并***公章，复印件交付受委托人并由受委托人在定期授权委托书签收单上签字，原件由总经办负责归档留存。

4.1.4定期授权委托的期限原则上为一年，如法定代表人对定期授权期限变更的，法务人员根据法定代表人指定的期限重新起草定期授权委托书草案并办理相关授权。

4.2专项委托，由合同承办部门在审签合同时，提出授权委托申请，由总经办办理授权委托手续。

4.2.1 常规性合同授权由中心总监助理根据合同情况，***法定代表人后办理专项授权委托书。委托书复印件交付给合同承办单位，原件总经办归档留存。

4.3需要交付授权委托书原件的，需由经办人向总经办提出申请。

4.3.1申请书内容包括申请单位名称、需要授权人的姓名、身份证号、授权期限、用途等，申请应由部门领导签字。 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 存期限从采购结束之日起至少保存十五年。

二、档案保存内容

申请报告

评审报告

固定资产审批表

政府采购项目申报审批表

委托代理协议

招标文件

纪检委监察局执法监察室告知函

纪检委监察室出具项目审查表

供应商行贿犯罪档案查询函

检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函

抽取专家名单

评标报告

合同

三、档案归档

采购项目结束后，政府采购管理股负责对采购档案进行归档。

（一）封面、封底纸张由局档案室统一提供；

（二）统一规范归档资料的内容和格式；

（三）编写档案总目录，便于查阅；

（四）档案按照年度、季度编号顺序进行组卷，卷内档案材料按照政府采购工作流程的顺序排列；

（五）装订后移交档案室统一保管。

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