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董事会议事规则范文

第一章:总则

第一条 为规范XX公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序，提高科学决策、民主决策和依法决策水平，***董事会依法行使职权、履行职责、承担义务，提高议事效率，根据《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等有关规定，***实际，制定本议事规则。

第二条 董事会在《公司法》《公司章程》和国有资产监督管理机构授权范围内行使职权，对国有资产监督管理机构负责，并接受监事会的监督。

公司依据《公司法》《公司章程》等规定，保证董事和董事会依法行使职权、履行职责、承担义务。

第三条董事会按照下列原则议事:

(一)依法合规原则。董事会应当根据法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等规定对相关议案行使审议或决策权利;其中:属于国有资产监督管理机构审批权限的事项，应当在董事会审议通过后履行报(审)批程序;属于涉及员工切身利益的基本管理制度和重大事项，应当在董事会决策前经职工代表大会讨论研究。

(二）科学决策原则。提交董事会审议或决策的各项议题，应当事先经过充分调研并论证其必要性和可行性，经总经理办公会审议通过并以书面议案形式提交董事会进行审议或决策，以避免或减少决策失误风险，提高决策效率。

(三）重大事项党委前置研究原则。提交董事会审议或决策的重大经营管理事项

以及涉及员工切身利益的基本管理制度和重大事项，经公司总经理办公会审议通过的，应当先通过党群工作部提交党委会进行研究讨论，形成明确意见，以党委会决议或其他书面形式(如党委会会议纪要)向董事会进行反馈，再由董事会进行审议或决策。

(四)民主集中制原则。与会人员应充分讨论并分别发表意见，董事长最后发表意见，并按少数服从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。

第二章:议事范围

第四条下列事***董事会审议或决策:

(一）贯彻执行省国资委的规定、决议和决定，并向其报告工作。

(二）***的战略规划。

(三）***的经营计划和投资方案。

(四）***的年度财务预算、决算方案。

(五)?***的利润分配方案和弥补亏损方案。

(六）***增加或者减少注册资本金的方案。

(七）制订***债券的方案。

(八）***合并、分立、解散或者***形式的方案。

(九）依法***内部管理机构和人员编制的设置、调整方案。

(十）依法决定聘任或者***经营班子成员。

(十一）制定、修改、废除基本管理制度。

(十二）审议***年度投资计划

(包括股权投资、固定资产投资和金某某

产投资）。

(十三)审议******(包括国有、国有控股及国有实际控股的各级子企业，下同)以下投资项目:

1.公司***投资计划内的股权投资项目;

2.公司***投资计划内的单项投资额超过2000万元以上(含本数，下同)固定资产投资项目(含固定资产、无形资产购置，自建自用以及以持有物业为的房地产项目);

3.公司***的金融投资新增额度和年末累计额度上限，投资计划内一次性投资总额5000万元以上的金某某产投资项目;

4.自有资金不足或资产负债率高于80%子公司投资计划内的投资项目;

5.不***主业范围的投资项目。

(十四)审议决定500万元以上大宗物资(设备)和服务采购方案。

经营类合同的采购事项***市场开发管理制度和采购管理制度执行，不受此限。

(十五)审议***年度资金调动和使用计划及5000万元以上单项资金调动和使用事项。

(十六)审议******对外捐赠、赞助事项。

(十七)审议***借出资金、融资、对外(含子公 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 拒不执行集体决策或擅自改变集体决策的;

(九）在决策执行和组织实施过程中，有关人员和部门发现可能造成损失或影响而不及时报告并采取相关措施的;

(十）会议记录不规范甚至篡改、销毁会议记录的;

(十一）其他违反“三重一大”决策制度而造成重大损失或严重不良影响的。

第三十三条对违反前条规定并造成资产损失的行为，依据国有资产监督管理机构有关责任追究的规定追究相关责任人责任。

对违反前条规定但未造成不良影响或损失的，属于个人责任，情节轻微，视情节对责任人给予批评教育或书面检查或诫勉谈话;属于领导集体责任，情节轻微、未造成不良影响或损失的，要召开专题会议或民主生活会，开展批评和自我批评，深刻检查整改。

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