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XX省民营企业建立现代企业制度诊断评审表

企业名称： 评审时间： 年 月 日

类项与总分值

序号

分项内容

分项分值

相关资料

得分





产权

清晰

25分

1

企业为依法登记、领取《营业执照》而设立的有限责任公***。

0-4

工商登记

资料等







2

公司《章程》的内容符合法律法规的规定，体现股东意思自治和企业特点；修订程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

0-4

公司章程、

股东会决议等







3

股东、股份多元化，引进了战略投资者，有股权激励措施，股权结构合理。

0-4

公司章程、

股东会决议、协议等







4

股东的出资方式、出资额符合《公司法》、《公司登记管理条例》等相关规定；***《章程》规定的出资时间、程序和方式；履行了出资的相关手续，出资资产的权属按规定已转***。不存在虚假出资、瑕疵出资、抽逃出资的情形。

0-5

公司章程、相关协议、验资报告、资产负债表、权属证书







5

公司在资产、人员、业务、财务、管理等方面与股东、关联企业相互独立，无混同情形。

0-5

管理制度、劳动关系、管理架构、财会资料







6

公司发生登记、备案事项变更的，及时完善相关资料并按规定办理了变更登记、备案手续。

0-3

工商登记资料







权责

明确

25分

7

按《公司法》、公司《章程》的规定建立了“三会一层”的法人治理结构，并在职责与运行程序中体现了分工与制衡的关系。

0-4

公司章程等







8

公司制定了“三会一层”的明确职责，制定了议事规则和运行程序，且内容具体、规范、操作性强。

0-4

公司章程、

议事规则等







9

公司召开“三会”时，其提议、召集、通知、主持和决议事项的内容及表决、签署等符合《公司法》、公司《章程》规定。

0-5

公司章程、议事规则等“三会”

相关会议文件







10

高级管理人员（含董事、监事、经理及其他高管）的任职资格、任用程序符合法律、公司《章程》的规定和股东会决议。

0-5

公司章程及“三会”会议文件、

相关制度、决议、内部文件等







11

内部机构的设置、职责划分、运行程序***《章程》规定及管理需要。

0-4

机构设置及定岗定员文件、公司章程







12

具备条***建立了党、团、工会组织，并为开展活动提供必要条件和经费。党、团、工会组织积极***治理并发挥积极作用。

0-3

相关证明资料







管理

科学

45分

13

公司有明确的发展目标，并制定有中长期战略发展规划，有年度工作计划和月度工作安排。

0-2

现场介绍，相关资料







14

制定有***决策科学化、民主化、运行流程合理化、管理手段信息技术化的制度和措施，并有效执行。

0-4

公司现场介绍、制度汇编等







15

制定有制度和措施鼓励和引导企业创新、培育和发扬工匠精神，注重技术研究/引进、产品开发、知识产权保护。

0-2

公司现场介绍、制度汇编等







16

公司制定有相应制度和措施加强企业及其产品与服务的品牌建设、企业文化建设，确保守法诚信经营、履行社会责任，并有效执行。

0-2

公司现场介绍、制度汇编等







17

企业的管理层具有法治意识、社会责任意识，富有人文精神，具有时代性和开拓性思维，有一定的国际化视野。

0-2

公司现场介绍、制度汇编等







18

公司制定并执行了职业经理人制度。制定了人才引进、培训、奖惩等在内的人力资源管理制度，并有效执行；公司与劳动者依法签订、履行劳动合同；按规定缴纳社保费用。

0-5

人力资源管理制度、劳动合同、缴纳社保凭证







19

制定有生产经营作业流程、质量及工艺、安全防护、环境保护、职工权益保障等方面的制度和措施，***生产经营合法合规、符合标准，满足社会需求，符合企业特点、并有效执行，近三年内未发生重安.大全、产品质量、环保事故、侵权责任。

0-6

相关制度

汇编材料







20

公司制定有日常产供销、物流、客户、售后服务、绩效考核等方面的管理制度，健全、合法合规、***特点，并有效执行。

0-5

公司现场介绍、制度汇编等







21

公司建立了健全的财税管理制度，***会计处理、税务缴纳等合法合规、符合企业特点，并有效执行。

0-6

相关制度

汇编材料







22

公司制定了合并分立、股权转让、投融资、资产、担保、关联交易等重大事项在决策、实施、监督等方面的管理制度和措施，并有效执行，***、股东、职工、债权人的合法权益。

0-5

经营管理制度汇编材料







23

公司有健全的内控制度，制定了包括成本核算、现金、存货、费用报销、税务风险控制等财务管理方面以及审核与支付、内部审计监督、合同管理、考核评价等全流程管理方面的内控制度和措施，并有效执行。

0-6

财务管理制度汇编、纳税申报表及代扣代缴等资料







工作

开展

5分

24

公司对照《XX省民营企业建立现代企业制度指导标准》和《XX省民营企业建立现代企业制度操作指导手册》，积极推动现代企业制度的建立完善工作，有主要领导负责、有专人实施、有具体行动、有进度、有成效。

0-3

现场介绍、展板、文件等







25

真实提供相关资料、文件、证书和有关情况，积极配合、支某某、市（州）、县（市、区）政府开展的现代企业制度诊断评审工作，有书面汇报材料。

0-2









说明：（建议将该部分放在评审指引中去）

1.相关资料需复印件供查阅，原件备查；

2.每项分值由评审人根据实际情况在分值幅度范围内确定；

3. 有下列行为之一，列为不合格：

（1）提交虚假材料的，故意虚构事实或隐瞒真相，严重影***的评

价的。

（2）公司构成单位犯罪被处刑罚的。

（3）公司近3年内发生重特安.大全责任事故的。

XX省民营企业建立现代企业制度诊断评审

评　分　统　计　表

企业名称： 评审时间： 年 月 日

类别

分数小计

评价等极



一、产权清晰







二、权责明确







三、管理科学







四、工作开展







总计：







注：评价等级是评价分数体现出来的企业建立现代企业制度水平。评价等级以评价得分为依据，分为不达标（70分以下）、达标（70—85分）、示范（85分及以上）三个等级类型。

评审人（签字）：

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