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董事会向经理层授权管理办法（试行）

第一条 为了完善*_**（以下简称“公司”）内控制度和***经营决策效率，建立良好的现代企业制度，根据《中华人民共***法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，***实际，制定本办法。

第二条 本办法所称“授权”是指董事会（授权机构）在一定条件和范围内，将公司章程赋予董事会职权中的部分事项决定权授予经理层（受权机构）。

第三条 授权与赋予责任、受权与承担责任相统一。自受权之日起，经理层必须履行以下义务和承担以下责任：

（一）在权限范围内行使职权，严禁越权。

（二）严格按照规定的程序行使职权。

（三）越权行为，必须追究相关责任。

（四）对受权权限内事项承担全部责任。

第四条 授权管理的基本原则是：

（一）董事会******章程规定董事会职权中除必须董事会行使职权外的职权进行授权；******章程规定必须董事会行使职权不得授权经理层。

（二）董事会应逐步建立健全重大事项的年度预算（计划）管理制度，预算外的重大事项决策***董事会决定。

（三）授权以年度为周期，将董事会授权事项和决策事项执行情况向董事会进行书面汇报。

第五条 公司董事会是授权管理的决策机构。授权形***“授权清单”由董事会同意审批并签署执行。

第六条 公司综合管理部负责授权的日常管理工作，在授权的日常管理中的主要职责是：

（一）拟定与调整授权管理相关制度及授权清单。

（二）规范授权管理，对授权清单等授权有关的文书进行登记、使用、保管、归档。

（三）负责、督导***授权管理工作，检查授权执行效果。

（四）其***授权管理相关的工作。

第七条 董事会授权事项包括：

（一）一定金额内的交易类事项。

（二）一定额度内的银行授信事项。

（三）一定金额内的财务事项。

（四）其他列明的授权事项。

第八条 董事会对授权采取“制度+清单”的管理模式，在保持制度相对稳定性的同时，通过清单的动态调整，提高决策效率，更好地***生产经营管理的实际需要。

（一）授权清单由董事会审议通过，经董事长签署后执行。

（二）在董事会授权范围内，经理层有权根据实际情况对清单内容进行调整和细化；当拟调整清单内容超出董事会授权范围时，应提交董事会审议。

（三）董事会认为必要时，可以决定收回或部分收回授予的权限；经理层认为必要时，可以建议董事会收回或部分收回已经授予的权限。

第九条 授权有效期一般为一年，如到期后新的授权未下达，原授权仍继续有效。

第十条 如发生下列情况，董事会应及时变更或撤销对受权机构的授权：

（一）经营管理水平发生重大变化。

（二）资产负债规模和质量出现明显变化。

（三）风险控制能力发生显著变化。

（四）授权制度执行情况出现显著变化。

（五）当地经济条件和市场环境发生重大变化。

（六）经营管理授权事项改变或不存在。

（七）公司内部机构和管理制度发生重大调整。

（八）董事会认为有影响授权的其他情况发生等。

第十一条 公司董事会成员发生变动不影响已经做出的授权决定的效力。

第十二条 公司因业务发展和经营管理水平的提高，需要扩大权限或发生调整权限变更事项时，由综合管理部拟定授权变更建议，修订授权清单，报董事会批准后发布执行。

第十三条 授权的维护

（一）如董事会批准的规范文件中涉及董事会授权内容与本办法不一致时，以董事会批准的最新文件为准。综合管理部应依据最新的董事会批准文件及时通过发布通知修正本办法及“授权清单”。

（二）如法律法规和外部相关机构的最新要求与本办法授权内容不一致时，综合管理部应按照 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 产的清理、报废、核销；

（二）***原值 100万元以下的收回、核销、置换、转让等对外投资的处置事项；

（三）***原值 100万元以下的租入或租出资产事项。

三、日常费用、资金和财务事项授权

（一）***财务政策的设定或调整；

（二）***年度内单笔 5 万元以下的公益性支出；

四、职工的薪酬、奖惩事项授权

（一）决定聘任或***职能部门一般管理人员；

（二）批***高管人员以外的员工的薪酬标准和绩效方案、激励政策；

（三）决***高管人员以外不同职级人员的职位变动、薪酬调整、出差请假、培训进修事宜；

（四）***内部专业技术人员、技能人才的考核、晋级、聘用和津贴评定方案。

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