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董事会向经理层授权管理制度 第一章 总 则

为规范*_**（以下简称“公司”）董事会授权管理行为，充分发挥经理层的经营管理作用，形成灵活高效的市场化经营机制，保障董事会、经理***治理主体依法、高效履行职权，提升企业自主经营能力和提高决策效率，激发企业活力，根据《中华人民共***法》（以下简称“《公司法》”）、《*_**章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称授权是指董事会在一定条件和范围内，将其

职权中的部分事项的决定权授予董事长、董事、总经理、经理层等公

司治理主体（以下统称为“授权对象”）。第三条 公司经理***总经理、财务总监、等高级管理人员

构成。第四条 董事会向经理层授权遵循以下原则：（一）依法规范，审慎授权。授权应严格遵守法律法规及规章制

度，依法规范开展。同时，授权应当审慎平衡决策效率和风险防范，从严控制，审慎授权。 （二）合理可控，放管结合。授权要***管控能力的实际情况，充分考虑授权的重要性、合理性和可控性，确保授权事项做到董事会“放得下”、经理层“接得住”，运行过程“行得稳”，实现授权与监管相结合，放活与管好相统一。 （三）科学高效，分类授权。授权需以科学决策、高效运行为导向，促进提高董事会决策效率，***经营活力，助推高质量发展。董事会应当***治理能力、管理水平等发展实际情况，根据事项性质进行分类授权。 （四）动态调整，定期评估。授权权限在授权有效期内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作需要等，适时采取扩大、调整或收回等措施动态调整授权事项。授权对象应当定期向董事会报告各类行使授权进展或结果，董事会定期评估授权的执行情况和实施效果，严格监管，防控授权风险。 第二章 授权范围 第五条 董事会***发展战略、授权事项的重要性、风险程度等, 在董事会权限内就日常性的、程序性的事项对经理层进行授权。经理层行使的职责及权限如下： （一）***的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织***年度经营计划和投资方案； (三）***内部管理机构设置方案； （四）***的基本管理制度； （五）***的具体规章； （六）提请董事会聘任或者***副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员； （八）决定单项投资计划 1000 万元以下的固定资产建设投资计划（含设备、材料采购、施工等）。 按照《公司章程》的规定，在董事会职权范围内，授权经理***对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易及其他经营管理事项等进行决策。 第六条 董事会行使的法定职权、须提请股东大会决定的事项等不可授权。 第三章 授权程序 第七条 董事会作出授权时，应有具体的授权方案。授权方案可以由董事会提出，也可由经理层或其他授权对象提出。公司党组织按规定对授权方案进行前置研究讨论。如授权事项中***职工切身利益的，应当***职工代表大会等组织的相关意见或建议。 第八条 董事会可根据具体拟授权事项的性质及内容等，将同一事项的决定权授予一个或多个授权对象。授权对象可视乎情况单独或共同行使被授予的权利。董事会不得将决策事项授***职能部门等不***治理范畴的其他主体。

第九条 董事会授权 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 情形。第二十六条 董事会秘书协助董事会开展授权管理工作，组织跟踪董事会授权的行使情况，组织授权事项的监督检查。董事会办公室是董事会授权管理工作的归口部门，负责具体工作的落实，提供专业支持和服务。 第六章 附则 第二十七条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律法规、《公司章程》》的规定相抵触的，按照法律法规、《公司章程》的规定执行。 第二十八条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司

章程》中该等术语的含义相同。第二十九条 本制度由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起

生效实施。

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