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经典董事会管理办法

目 录

第一章 总则 1

第二章 董事会组织结构 1

第三章 董事会议事内容 3

第四章 董事会提案 4

第五章 董事会会议制度 5

第六章 董事会决议 6

第七章 附则 7

第一章 总则

为了更好地保证董事会***章程赋予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共***法》（以下简称《公司法》）和《**_*公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本规则。

董事会应当按照有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议履行职责，***遵守法律法规的规定。

董事会应当以***和股东的最大利益为准则，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益，对***重大利益的事项进行集体决策。

第二章 董事会组织结构

公司董事会成员共四名，另设董事会秘书一名，董事会秘书由董事长任命，并由非董事人员担任。

董事的基本任职资格包括：

能***章程，***价值观，***和股东长期利益；

具备相应决策所需的知识和能力。

首届董事成员由***股份总数的百分之五以上的股东提名，经股东会表决通过，由股东会任命；首届之后的董事成员可以由***股份总数的百分之五以上的股东或者董事会提名，经股东会表决通过，由股东会任命。

股东或者董事会提交董事提名议案时需获得提名董事本人同意，并要求提名董事在提名提案上签名。

董事的权利包括：

表决权，董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；

知情权，董事有权查阅董事会记录、公司经营信息、财务信息或***经理人员了解情况，并有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明；

提名权，董事对总经理、董事人选有提名权；

建议权，董事有向董事长提出召开临时董事会和临时股东会的建议权；

提案权，董事有提出董事会提案的权利。

董事的义务包括：

董事应当***章程、本规则和***规章制度，忠实履行董事会决议，***利益，不得利用职权为自己谋取私利；

董事应该本***和所有股东利益负责的态度谨慎进行决策，并承担决策风险以及相应的责任；

除股东会批准外，董事不得***订立合同或者进行交易，不得自营或与他人经***同类业务；

董事不得***商业秘密，不得利用内部信息为自己或他人谋取利益。

董事任期一年，任期届满，可连选连任。董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

董***董事会组织考核，考核内容包括：

出席董事会的情况；

负责提出提案的质量；

参与决策的情况；

责任心；

决策能力；

收集和分析信息的能力。

董事会在年度董事会上组织对董事考核，并根据考核结果提出下一届董事会董事成员名单提案。

公司实施董事补贴制度，董事补贴标准由董事会提出，经过股东会审批后执行。

董事会设董事长，董事长由董事提名，并由董事会表决通过。

董事长行使下列职权：

主持股东会和召集、主持董事会会议；

督促、检查董事会决议的实施情况；

签署董事会重要文件和其他***法定代表人签署的文件；

行使法定代表人的职权；

安排董事拟定应由董事会负责拟定的提案；

公司章程规定的其他职权。

董事长不能履行职权时，应当书面指定一名董事代行其职权。

公司设董事会秘书，董事会秘书直接向董事会汇报，其主要任务包括：

协助董事长处理董事会的日常工作；

负责董事会内部沟通，并***董事***总经理、管理部门、股东之间的有关事宜；

按法定程序负责董事会、股东会的有关组织和准备工作，列席有关会议并 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 并整理归档保存。

董事会会议记录保存期限为永久。

董事会会议记录包括以下内容：

会议召开的日期、地点和主持人姓名；

出席董事的姓名；

会议议程；

董事发言要点；

每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

董事会会议后，对要求保密的内容，与会人员必须保守秘密，违者追究其责任。

第七章 附则

本规则未尽事宜或与新颁布的法律法规、其他有关规范性文件有冲突的，以法律法规、其他有关规范性文件的规定为准。

数字定义：本规则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”不含本数。

本规则的制订与修***董事会决议通过后生效。

本规则的解释权属于董事会。

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