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关于××××***

总经理××的任期经济责任

审计报告

××××专字【2020】第 号

目录

一、基本情况 1

二、任期内国有资本保值增值情况 7

三、任期内经营业绩考核指标完成情况 8

四、总经理年薪制执行情况 21

五、特别事项说明 22

六、审计发现企业存在的主要问题及审计建议 22

七、审计综合评价 35

八、审计报告附件 38

×××会计师事务所（特殊普通合伙）

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电话：

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邮编：

关于××××××***

总经理××的任期经济责任审计报告

××专字【2020】第 号

××××***：

我们接受委托，于2020年×月××日至×月××日对××同志自2015年1月1日至2019年12月31日任职××××***（以下简称“×××”或“公司”）总经理期间的经济责任进行了审计。

编制和公允列报财务报表是××××公司管理层的责任，这种责任包括:（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》，并按照《深圳市人民政府国有资产监督管理委员会管理的市属国有企业法定代表人任期经济责任审计暂行办法》和×××集团***《内部审计操作规则》的要求执行有关审计程序。现将审计情况报告如下：

一、基本情况

（一）被审计单位概况

深圳××××***（以下简称“××××”或“公司”）系×××

经营范围：

（二）总经理任命文件、任职期限

深圳××××***第五届董事会第一次会议于20××年×月××日召开，根据××董事长的提名，董事会聘任××同***总经理，任期×年。

2019年12月31日××辞去深圳××××***公司总经理职务。

（三）企业组织结构

（四）对外投资及所属全资、控股及参股企业概况

1、截止2019年12月31日，××××拥有××家控***，基本情况如下：

序号

子公司名称

主要经营地

注册地

业务

性质

持股比例(%)

取得方式













直接

间接





1













投资设立



2













投资设立



3













投资设立



4













投资设立



5













投资设立



6













投资设立



7













投资设立



8













投资设立



9













投资设立



25













同一控制下企业合并



26













同一控制下企业合并



27













同一控制下企业合并





2、截止2019年12月31日，××××的联营企业有×家，基本情况如下：

合营企业或联营企业名称

主要经营地

注册地

业务

性质

持股比例(%)

核算方法











直接

间接















--

权益法













--

权益法













--

权益法













--

权益法





（五）审计范围

1、根据××××公司总经理×× 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 主要成绩

(三) 任期内经济责任认定

××任期内各新增投资项目由于××××××当等原因，***出现大额亏损，具体问题及责任认定如下：

1、××××××问题，××应承担领导责任；

2、××××××问题，××应承担领导责任。

3、××××××问题，××同志应承担直接责任。

八、审计报告附件

附件一 合并资产负债表

附件二 经审计的任职期间企业各年度利润表

附件三 管理层声明书

附件四 关于确认审计报告的函

××××××××会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

二0二零年七月二十日 中国注册会计师：

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