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SPV公司的审计与监督

第一条 本制度所称“审计”是指对有关事项开展的全面的审计，即对***及相关派驻机构的经营、管理、人财物及制度建设与执行等方面所进行的一种独立、客观的监督和评价活动。通过审查和评价经营管理活动、内部控制的健全有效性及其他相关资料来促进目标的实现。

第二条 股东方有权以业务环节为基础开展审计工作，并***各阶段工作重点和上级的部署，组织安排审计工作。审计工作应***经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，必要时可邀请第三方介入审计。主要审计范围如下：

经营管理方面

执行国家财经法律、法规情况。

法人治理结构的 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 及使用情况、规划设计情况、招投标情况、工程建设成本及财务收支情况、工程变更与现场重大签证情况、概（预）算调整情况，工程竣工验收与决算情况、以及合同签订与审批情况、合同执行情况等。

各类经济合同、协议签订的合法性、规范性及履行情况。

以公司资产进行抵押贷款或对外单位提供担保的情况。

关联交易的确立及执行情况。

***发生重要的购买和出售资产事项的真实、合法、有效性。

前期审计意见落实跟踪整改情况。

第三条 公司审计部门可对***展开不定期审计，并出具审计报告；***相关部门应给予积极配合，并对提出的问题在规定时间内整改并将整改情况回复审计部。

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