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首文发〔2019〕 号

关于修订颁发《XX首钢文化发展有限

公司经理层工作规则》的通知

各部门：

按照改革和健全管控体系，提升管理能力建设要求，根据首发〔2017〕147号《***关于修订颁发的通知》精神，为进一步规范***经理层的工作，完善细化有关规定和程序，经公司经理办公会研究，***董事会审议批准，修订颁发新的《**_*经理层工作规则》（原首文发〔2015〕17号文件同时废止），现颁发执行。

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2019年4月 日

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经理层工作规则

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共***法》（以下简称《公司法》）、《***关于修订颁发的通知》精神，为健全和规范***法人治理结构，提高运行质量，保证经理依法行使职权并承担相应责任，结合***实际，制定本规则。

第二条 经理层是***董事会决策的执行机构，对董事会负责。在经理的领导下，负责***日常经营管理活动，确保董事会决策得到有效贯彻实施。

第二章 经理层的组成及职责

第三条 ***经理层成员包括：经理、副经理、财务总监、经理助理。

第四条 经理层实行经理负责制。经理依照《公司法》、公司章程和董事会的授权行使职权。经理层其他成员在经理的领导下，按照分工协助经理工作，对经理负责。

第五条 经理行使下列职权：

(一)组织实施股东、董事会、支委会的决议和工作部署；

(二)***生产经营管理工作，***经营管理事项；

(三)召集并主持经理办公会；

(四)研究需提交董事会审议决策事项；

(五)决定聘任或者解聘除应由股东或董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。

(六) 公司章程及董事会授予的其他职权。

第六条 经理不能履行职权时，委托副经理代行其职权。

第七条 副经理、经理助理行使以下职权：

(一)按照经理的授权和业务分工行使权力,承担责任，及时处理分管工作；

(二)主持召开专题会议,研究分管业务工作,作出有关决定；对按规定需要***其他会议决策的事项，提出建议意见；

(三)监督检查分管部门***决策的执行情况；

(四)经公司授权,可以对外***处理有关事务。

第八条 ?经理层成员应当遵守国家法律、法***章程的规定，对公司和董事会负有忠实义务和勤勉义务；维护出资***利益，不得利用职权谋取私利；严格落实“一岗双责”，深入推进党风廉政建设。依法接受监事会和职工的监督，因违反国家法律、法***章程、制度，***遭受损失的，应承担相应的法律责任。

第三章 经理办公会议事程序

第九条 对于涉及全局的重要事项和综合性工作，经理要组织召开经理办公会议。对需经理层决策的重大问题，明确将支委会讨论研究作为前置程序。在经理层会议决策时，进入经理层的支委委员，要充分表达支委会的意见和建议。经理在充分听取经理层成员意见的基础上作出决定。

第十条 经理办公会***章程、资产管理制度、资金管理制度等制度文件，研究以下事项：

1.年度经营计划、投融资方案；

2.年度财务预算方案、决算方案；

3.利润分配和弥补亏损方案；

4.风险管理体系方案，风险认定、评估、应对方案及运行评价；

5.职工收 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 件、纪要、记录按年度做好存档管理。

第十七条 经理办公会严格遵守回避制度。与会人员在讨论涉及本人相关事项时应回避。

第四章 附则

第十八条 本规则适***经理层及本规则涉及的有关人员。

第十九条 本规则未尽事宜，应遵照《公司法》和***及章程的有关规定执行。在本规则执行中，如遇颁布新的法规、文件，按新法规、文件精神执行。

第二十条 本规***办公室负责解释。

第二十一条 本规则自颁发之日起执行，原《**_*经理层工作规则》（首文发〔2015〕17号）同时废止。

**_*公室 2019年4月 日印发

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