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关于进一步***所属单位规范治理、强化运营管理的专项检查报告

***总体战略部署，结合2020年度转型升级的工作重点，进一步推动所属单位规范治理、强化管理的专项工作，持续推进治理体系和治理能力的现代化建设，公司下发了《关于进一步***所属单位规范治理、强化运营管理的专项行动方案》（赣国企资产字[2020]110号）。依据专项行动方案工作部署，由公司董事会办公室、股权管理部、财务部、法务部、人力资源部抽调人员组成检查小组，于2020年8月17日至9月22日，对21家公司所属在营企事业单位推进规范治理、强化运营管理的工作落实情况开展专项检查工作。

各单位对推进规范治理、强化运营管理专项行动高度重视，对本次检查均予以积极配合。检查发现，总体上各单位基本已建立规范的治理结构、形成有效的治理机制和完善的管理制度。但通过检查也发现各单位在会议决策程序、业务运营管理、财务管理、合同管理、人力资源管理等方面不同程度地存在部分规范性问题（详情见附件：21家在营企事业单位检查情况清单）。具体情况如下：

公司治理结构方面

本次检查涉***全资控股企业基本已建立股东会/股东大会（全***除外）、董事会、总经理办公会、监事会/监事的现代企业治理结构，并制定相应的议事规则及管理制度，明确了各治理主体各自的权责范围，但仍存在以下问题：

1.旧车交易中心现行的党政联席会与总经理办公会权责划分不够清晰。

2.联晟电子独立董事履职不够充分，未按《独立董事工作制度》对公司重大事项发表独立意见，无独立董事履职情况报告。

3.多数企业的监事或监事会履职情况不理想，未见监事或监事会的履职报告，或监事***重大经营决策事项的进行有效的监督。

会议召开及决策程序方面

1.会议召开程序不够规范。多数企业的总经理办公会会、事业单位的决策性会议未发布正式会议通知，上会讨论的议题未提交书面议案材料。

2.会议决策程序不够到位。一是多数企业部分由董事会审议决定的议案，未严格遵照议事规则要求由总经理办公会研究。二是部分企业的总经理办公会、事业单位的决策性会议决策性的议题未形成会议纪要。三是少数单位决策时未严格履行主要领导末尾表态。四是化工所部分涉及三重一大事项未严格履行党委会前置研究程序。

3.会议管理不够严谨。一是少数单位存在决策性会议无会议届次或会议届次混乱的问题。二是少数企业会议材料存在手写涂改的情况。三是联晟电子股东大会、董事会部分会议未填写会议时间，部分表决票仅签字未填写表决意见。四是国控***存在一次董事会材料缺失的情况。

4.会议记录不够规范。一是少数单位仍然存在不同类型会议共用一本会议记录本的情况。二是部分单位存在会议记录未填写会议名称的情况。

三、业务运营管理方面

1.多数企业未执行《公司关于**_*出资监管企业采购信息服务平台操作指南》通知的有关要求，对于符合条件的采购项目未依要求在平台录入项目的相关信息。

2.部分企业组织架构尚不明确。存在着组织架构未更新，试用版未正式发行，或组织架构未经相应的决策机构审批确认等情况。

3.部分企业已进行了项目投资（含债权类投资、股权类投资等），但未结合本企业实际情况，出台相应的投资管理办法、投后管理制度，***或相关项目的管理未出台有关的管理制度。

四、财务管理方面

1.财务制度建设、执行情况

经过检查，各单位在财务制度的制定和执行上总体较为规范，大部分单位按指引修订了制度，检查结果较好，但仍存在制度执行不够严格，存在漏审漏签的情况。

经抽查部分会计凭证，发现存在单据漏签字的现象（春江宏丰购买电脑缺分管领导签字），财务人员 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 情况问题清单下发到各基层单位进行反馈，明确整改方案、整改时限、整改措施，进一步改进管理短板和薄弱环节。

各单位落实整改应做到：一是严格落实***相关制度规定，切实提高对于规范治理、强化管理的重视程度及责任意识；二是以问题为导向，全面剖析问题原因，提出切实可行整改措施，建立整改台账，落实整改责任，按时高质完成整改工作，在收到检查问题清单的一个月内将整改落实情况书面***党委办公室；三是营造学习型、创新型工作氛围，加强内部学习，也多向***相关职能部门探讨交流，以更好地执行***下发的各项制度规定。

附件：21家在营企事业单位检查情况问题清单

公司董事会办公室

2020年10月9日

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