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电子银某某案件风险排查报告

为进一步提高内控和案防工作执行力，扎实推进案防工作有效开展，促进各项经营工作安全稳健运行，根据文件的通知，要求各部门结合本部门条线业务制定2020年度案件风险排查计划与方案，根据方案现将电子银某某2020年案件风险排查工作开展情况报告如下：

一 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 理是否合规；

2、差错处理是否合规；

3、钥匙管理是否合规，是否执行平行交接；

（二）智慧柜员机管理

1、是否按周对智慧柜员机进行巡检并登记；

（三）pos机具管理

（四）条码商户资料管理

四、整改措施

电子银某某

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