公司监督检查委员会规则职责
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XXX公司
监督检查委员会工作规则
目的
为规***监督检查工作，***各项政策、决策、制度的落实，确保经营目标的实现，***规范、健康的发展。特制订本规则。
适用范围
本规则适用于对监督检查委员会工作活动的控制。
职责分工
3.1董事长
3.1.1负***监督检查工作的全面领导和组织。
3.1.2***年度监督检查计划、追加检查申请及监察立项申请。
3.1.3批准监督检查项目工作方案。
3.1.4批准监委会成员组成，负责监督检查实施中的管理、监控工作，处理监督检查中的特殊问题。
3.1.5受理监督检查报告,并及时签署意见报董事会予以处理。
3.2监委会
3.2.1制定年度监督检查计划，即时编制监察项目工作计划。
3.2.2编制检查项目“申请表”、“通知单”，编制监察项目立项“申请表”。
3.2.3组织实施监督、监察工作。
3.2.4向董事长提交监督检查报告和整改建议。
3.2.5监督被检查部门完成整改工作。并对后续检查中发现的整改不力提出意见。
3.2.6***发现的违规、违纪行为进行审计、监察，提出处理意见和改进建议。
3.2.7监督审计、监察决议的贯彻、执行及反馈。
3.2.8参***有关会议，召开与审计、监察事项有关的会议。
3.2.9编制年度审计、监察工作总结。
3.2.10保存审计、监察档案。
3.3总经办
3.3.1对未按时完成整改任务及未及时采取纠正措施的部门和单位实施考核。
3.4受检查的部门和个人
接受监督检查,并积极配合工作，主动提供相关资料。
3.4.2对监察报告提出的问题，采取纠正措施。
工作流程
4.1检查工作流程图
检查工作流程见图1。
4.2检查范围
4.2.1公***所属的***、******范围内的所有人员。
图1 检查工作流程图
4.3监督检查工作内容
4.3.1审核和监督财务计划、预算的执行。
4.3.2审核和监督预算外资金的管理和使用情况。
4.3.3财务收支有关的经济活动及其经济效益。
4.3.4对项目的事前、事中及事后审计。
4.3.5内部控制制度的健全性和有效性。
4.3.6资产、负债、所有者权益、损益、成本、费用的真实性、合法性。
4.3.7国家财政法规等管理制度的执行情况。
4.3.8公司领导的经济责任审计：包括离任审计和年度资产经营责任制目标审计。
4.3.9各实体领导及***各级管理者的经济责任审计：包括离任审计和年度资产经营责任制目标审计。
4.3.10董事会交办的其他检查事项。
4.3.11对发现的涉嫌经济领域贪污受贿、以权谋私等行为进行监察.
4.3.12对发现的违反内部控制制度、违反内部组织纪律的行为进行监察。
4.3.13对违法、违规行为进行监察。
4.4检查方式
4.4.1定期性全面检查，每年根据计划对各单位进行审计。
4.4.2不定期全面检查，在经营者离任时进行的全面审计。
4.4.3公司检查活动分常规检查和追加检查两类。
4.4.4采用就地检查和送达检查或其他检查方式。
4.4.5受理举报或在检查项目中发现违规违纪线索后的立项监察。
4.5工作要求
4.5.1坚持实事求是，实行依法监督检查，保证检查质量。
4.5.2坚持独立检查，做到事实清楚，客观公正。
4.5.3广泛听取群众意见，正确处理各方面关系。
4.5.4廉洁奉公，不利用职权谋取私利。
4.5.5严守检查纪律，不泄露检查机密。
4.5.6检查组成员办理事项，遇有下列情况之一的，要自行回避，被检查单位或被调查人员有 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 经董事长批准后，监委会组织实施。
4.12检查报告责任
4.12.1董事长对检查报告负领导责任。
4.12.2监委会主任对检查项目实施和检查处理决定的跟踪落实，负组织管理责任。
4.12.3监委会主任对检查报告的真实性、合法性、公允性负领导责任。
4.12.4检查人员对检查报告的真实性、合法性、公允性负直接责任。
工作规则记录
5.1检查申请表
5.2检查通知书
5.3整改计划及实施方案反馈表
5.4管理建议书
5.5检查工作底稿
5.6检查报告（视不同审计内容而定）
5.7检查项目计划表
5.8检查工作方案
5.9被检查单位提供资料登记表
5.10检查工作信息协调函
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