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集团***全面风险管理规定及风险管理评价办法

集团***全面风险管理规定

第一章总则

第一条为加强和规范x集团***(以下简称***)全面风险管理，防范、控制和化解在复杂多变的经营环境中随时可能发生或出现的风险与危机，促进***战略的实现和经营的持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共***法》等法律法规和国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》(国资发改革〔2006〕108号)、x省国资委《关于印发的通知》x〔2021〕14号）、《x省规范省管企业经营管理工作规定》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及相关配套指引精神，结合***“集团化发展、板块化运营、专业化重组”的管控模式要求，制定本规定。

第二条本规定所称“风险”，是指在***发展过程中各种不确定性对实现企业战略及经营目标产生的潜在不利影响。企业风险一般可分为战略风险、运营风险、财务风险、市场风险和法律风险等。

本规定所称“全面风险管理”，是指***围绕总体经营目标，通过在管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险管理措施、风险管理组织职能体系、风险管理信息系统等，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。

全面风险管理需坚持全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，运用风险识别和评估手段后采取相应对策措施，

以规避或减少损失，为实现***战略和经营目标提供有效保证。

第三条风险管理工作以***发展战略为指导，围绕***的总体目标，统筹安排，充分发挥信息技术在全面风险管理工作中的基础性、支撑性作用。在制订并实施战略规划、年度经营计划过程中应当充分考虑风险防范并制订应对措施，在投融资、市场运营、财务、人力资源、法律事务、安全生产等各项经营管理活动中应执行风险管理基本流程，制订并执行相应的制度、程序和措施。

第四条开展全面风险管理要努力实现以下总体目标：（一）确保不发生全面性、系统性风险，并将风险控制在与***总体目标相适应并在可承受的范围内；

（二）确保遵守有关法律法规；

（三）确保***有关规章制度和为实现经营目标而采取的重大措施得到贯彻执行，保障经营管理的有效性，降低实现经营目标的不确定性；

（四）建立针对各项重大风险发生后的危机处理机制，保护***不因灾难性风险或人为失误而遭受重大损失。

第五条风险管理遵循以下原则：

（一）全面管理与重点防控相结合。风险管理应覆盖改革发展和经营管理过程中所面临的各种风险，并对其中关键风险实施重点管理。

（二）分级分类管理。***总部以管理系统性、组合性重大风险为主，并根据不同种类的风险特点实施分类管理，由相应职能部门负责具体管理。各二***分别负责管理本级层面面临的风险。

（三）领导主抓与全员参与相结合。各级管理人员及全

体员工都要把风险管理融入岗位职责，把防控风险贯彻落实到分管业务各领域和岗位工作全过程。

（四）可知、可控、可承受。***总部及各二***应对风险进行事前预测，做到风险可知，通过分析、评估并制定切实可行的风险管理策略和措施加以防范控制，将风险降至可承受范围之内。

（五）管业务必须管风险。***总部机构和各二***是风险管理的责任主体，对具体业务风险的管理情况负直接责任。

（六）持续改进、动态适应。风险管理要主动适应***内、外部环境变化，针对“集团化发展、板块化运营、专业化重组”管控体系要求等，动态研究风险防控方案，持续完善风险管理体系。

第六 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 围内的风险管理职责。

第十四条***审计部负责全面风险管理体系的

建设和整体运转，为风险决策提供专业意见。主要履行以下职责：

（一）制订风险管理的规章制度、工作标准和工作流程；

（二）指导***总部机构和各二***全面风险管理的制度和流程的执行；

（三）定期组织开展风险信息收集、识别、分析与检查，制订或调整统一的风险评估标准；

（四）组织协调***总部机构和各二***拟订风险管控方案，组织、督促管控措施的实施；

（五）组织***重大项目的风险评估工作；

（六）编制***全面风险管理年度评价报告；

（七）组织全面风险管理考核工作；

（八）组织协调风险管理信息系统的开发和推广运用；

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