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XXXX公司

??????领导班子会议议事制度

??????(试行)

??????第一条 为贯彻民主集中制原则，做到决策民主化、管理科学化，加强对重要工作的指导，结合*_**(以下简称“公司”)实际，制定本制度，公司领导班子议事制度。

??????第二条 公司班子会议原则上由董事长召集并主持，公司领导班子成员参加;监事会主席、总经理助理、办公室主任列席会议;其他工作人员有重要事项汇报时可列席会议。

??????第三条 会议议事范围

??????一、重大事项

??????公司重大事***班子会议讨论研究后，报管委会公资办审核批复。

??????(一)《公司章程》草案的制定以及《公司章程》的修改方案。

??????(二)公司合并、分立、改制、上市，增加或者减少注册资本，发行债券等重大事项。

??????(三)公司的发展战略和中长期发展规划，公司的年度经营目标，公司的风险管理体制(包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制等)，公司内部业务重组和改革事项，公 - 1 -

??????司年度工作报告、年度预决算等事宜。

??????(四)重大建设项目及对外重大投资和融资行为。 1、公司立项在50万元以上的新建项目审批(100万元以上的新建项目提请管委会审议决定)。

??????2、公司2,000万元以上的对外投资和融资行为(5000万元以上的新建项目提请管委会审议决定)。 (五)资产购置及资金审批。

??????1、 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 ***日常行政办公费用、差旅、会议招商等业务经费开支。

??????(九)公司下***的发展战略、经营方针和经营目标、年度预决算、重大投融资、内部机构设置、业务重组改革、重要岗位人才引进、任免、薪酬架构及利润分配等。

??????(十)其他需要上会讨论的重要事宜。

??????第四条 公司班子会议视工作需要不定期召集。

??????第五条 设公司班子会秘书，负责会议的议题收集，会议组织、记录，纪要撰写等工作，议题由董事长负责在会前审核。

??????第六条 会议必须有三分之二以上的班子成员到会，因特殊原因不能出席者，应在会前向董事长请假。

??????第七条 会议应做到有议有决。若对某一议题意见分歧较大，可暂不作决议，待进一步研究论证后再进行复议。

??????第八条 对应由会议研究讨论的突发性事项和紧急情况，来不及召开会议的，***主要领导同意后临机处置，事后及时在会议上通报。

??????第九条 公司班子会议纪要原则上经办公室主任修改后，***领导班子成员审核会签后，由董事长签发，并在OA上发至各参会成员阅知。

??????第十条 各有关人员及部门要严格按照会议纪要有关决

??????定落实工作，监事会要对会后决策执行的监督和情况反溃

??????第十一条 ***备案的，***相关文件要求执行。

??????第十二条 本制度自发布之日起开始实施。

??????20xx年12月20日

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