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XX开.经国投集团……………………***

总经理办公会议事规则（试行）

目 录

第一章 总则

第二章 议事范围

第三章 会议的召集主持、议题提交和通知

第四章 会议的召开和表决

第五章 会议纪要与决策事项督办

第六章　会议纪律

第七章 附则

第一章 总 则

第一条 为***治理，保障经理层依法合规行使职权、履行职责，保证XX开.经国投集团**********（以下简称***）总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共***法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）等法律、行政法规及***章程，结合***实际，制定本规则。

第二条 总经理办公会是总经理在经营管理过程中，为解决经营、管理、发展的重大决策事宜，依法行使职权、履行职责，召集经理层共同研究，对应由经理层决策或向董事会提出决策方案的事项进行审议，以确保决策的科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营管理风险的决策会议。

第三条 总经理办公会议事原则：

（一）依法决策原则。决策必须遵循国家法律、行政法规，遵循党的路线、方针、政策和纪律。决策应按照职责和权限进行，不得超越权限决策。

（二）科学决策原则。决策必须尊重客观规律，符合社会经济发展的要求，符合行业特点和技术进步的要求，符合集团实际和发展要求，有效防范决策风险。

（三）民主决策原则。必须实行集体讨论，充分发扬民主，不能少数人或个人决策。

（四）高质高效原则。会前要做好充分准备，通报会议议题，开有准备的会，提高会议效率。会议形成的决策，要明确落实承办部门（单位）和负责人，防止议而不决、决而不行。

第四条 本规则适用于***经理层及本规则中涉及的相关人员。***下属企业可结合自身实际参照执行。

第二章 议事范围

第五条 总经理办公会的议事范围：

（一）审议决定以下事项

1.会议主持人根据上级主管部门、出资人、董事会有关会议精神具体情况，予以传达和安排，集体研究制定落实措施及方案；

2.研究议定需向董事会、出资人、上级主管部门请示和报告的重大事项；

3.研究制定***经营活动中的具体规章；

4.应由***总经理办公会决策的资产出租、资产划转、资产交易、资产处置、资产损失核销;

5.提出***副总经理、财务负责人等高级管理人副职人选的建议；

6.研究决定聘任或解聘除应由出资人、董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员；

7.研究拟订***薪酬方案，报董事会决定后，组织实施；

8.总结分析***经营状况，制定改善经营管理的措施；

9.***单某某（项）金额在 万元（含）以上、 万元（不含）以下的重要设备和技术引进；

10.***单某某（项）金额在 万元（含）以上、 万元（不含）以下的采购大宗物资和购买服务；

11.***单项投资金额在 万元（含）以上、 万元（不含）以下投资项目立项，包括工程建设项目；

12.***年度预算内单某某 万元（含）以上、 亿元（不含）以下的资金调动和使用；

13.***超年度预算或年度预算外单某某 万元（不含）以下的资金调动和使用；

14.应由集团公总经理办公会决策的下属各级企业资产出租、资产划转、资产转让、资产损失核销；

15.根据***“三重一大”等制度需要总经理办公会研究审议的事项；

16.总经理认为需要集体决策的其他事项。

（二）就董事会议事范围内事项以及总经理认为需要集体研究并报董事会审议的其他事项，研究并拟订方案提请董事会审议。

第三章 会议的召集主持、议题提交和通知

第六条 总经理办公 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 需列席，需经会议主持人同意。

第三十一条　参会人员应严格遵守保密纪律和规定，不得泄露会议内容和讨论情况。涉密议题材料会后由议题承办部门（单位）会同***负责行政管理工作的部门统一清点收回，参会人员不得带离会场。

第三十二条　讨论决定有关事项时，如涉及应参会人员或其亲属的，相关人员回避。

第七章 附 则

第三十三条 本规则与有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及***章程等相悖时，应当按照有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及***章程等执行。

第三十四条 本规则由***董事会负责解释，未尽事宜由***董事会研究确定。

第三十五条 本规则自印发之日起实施，试行期2年。

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