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关于进一步规范党委会、董事会议事决策

工作的通知

***各部门，下***：

为进一步规范****集团党委会、董事会议事决策工作，规范党委会、董事会会议议题申报、决策、落实相关工作流程，提高议事效率和决策水平，确保集团班子更好地集中精力抓大事、谋发展，结合集团实际，现将相关事项通知如下。

一、议题申报

（一）议事范围

***各部门、下***根据***“三重一大”事项决策制度、党委会议事规则及董事会议事规则规定的议事决策范围，明确党委会前置研究和董事会决策提交议题范围，向党委办公室（以下简称“党办”）、董事会办公室（以下简称“董某某”）提出议题申报。

经营业务议题（投资、融资议题除外）由总经理办公会决策，按“三重一大”规定超出总经理办公会决策权限的，原则上由总经理办公会提出初步意见后，呈报党委会、董事会决策，呈报议题的部门需在议题单中注明已由总经理办公会审议通过。

（二）议题内容

议题材料要求主题鲜明、重点突出、内容简洁、文字精炼，一般包含汇报稿、需审议讨论的文件、相关附件等。议题主要包括四个方面：一是起草背景；二是主要内容；三是协调征求意见情况；四是请求议定事项。会议材料由提请议题部门撰写。

（三）议题协调

***各部门申报的议题涉及其他部门或***的，应提前与议题涉及部***沟通协调达成一致意见并列席会议。若涉及需其他部门或***协办的，议题主办部门应征求相关部门、***意见并达成一致，协办部门、***应在议题申报单中盖章并列席会议（如有不同意见可在议题单中注明）。

下***申报议题有集团业务归口部门管理的，需根据议题内容，先征求***业务归口部门及分管领导意见并达成一致，由业务归口部门负责人签署意见并列席会议；申报的议题涉及需集团部门或其他***的，应提前与议题涉及部***沟通协调达成一致意见并列席会议。若涉及需集团部门或其他***协办的，应征求相关部门、公司意见并达成一致，协办部门、***应在议题申报单中盖章并列席会议（如有不同意见可在议题单中注明）。

（四）议题申报

***各部门、下***每周三17:00前按照党委会、董事会议题申报流程（详见附件）向***党办、董某某报送议题，按照议题申报表（详见附件）格式要求，规范填写提交部门（单位）、列席单位、汇报人、议题名称、议题缘由（政策要求、法律规定、背景或工作需要等）、主要内容（内容较多时可另附材料）、协调意见、提请研究事项等内容。如超过议题申报时间但确有必要临时上会的议题，经会议主持人同意并在议题单签字后，可作为临时性增补议题。

（五）议题审定

***各部门在议题形成后由议题所涉部门及分管领导签署意见并加盖部门章；下***的议题由***主要领导及集团业务归口部门负责人签署意见并加盖议题申报单位公章后送至党办、董某某，由党办、董某某汇总后呈会议主持人审定上会议题，议题审定后党办、董某某向议题申报部门、***通报是否上会，如提审议题未作为上会议题，党办、董某某应及时向议题申报部门、***说明原因。议题材料一经领导审定，无特殊理由不得修改。审定后的议题材料原则上应于会议召开前1日呈与会领导审阅。未按程序履行申报审批手续或手续不齐全的，原则不予上会。

二、议题汇报

（一）议题列席及候会

除各会议应到会领导及列席领导外，固定列席党委会的人员原则上为***党办、纪检监察部负责人；固定列席董事会的人员原则上为***董某某、纪检监察部、综合管理部、金融资本部、财务管理部负责人，固定列席人员可根据实际情况进行增减。

党委会、董事会提请议题申报 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 负责起草并会签后将决议原件送董事会办公室存档。

（五）会场纪律

***党办、董某某要负责作好会议文字纪录及会场服务工作。参会人员会议期间要集中精力开好会，不处理与会议议题无关的事项，不随意走动、交谈，并关闭手机（或将手机调为静音或震动状态）。要注意保守秘密，会议讨论研究的问题，不得向会外泄露。会议文件材料要妥善保管，密级文件要及时清退。

四、督办落实

会议议定事项由会议确定的责任领导牵头，责任部门、单位负责办理落实。会议议定事项落实和执行情况，公司将进行跟踪督办，并将督查情况纳入年度目标绩效考核，确保决策事项落实落地。

附件：1. 党委会、董事会议题申报流程

2. 议题申报单填写模板

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