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会议管理制度

总则

第一条 为规范会议程序，***总体决策管理能力和办事效率，更好地协调工作，研究落实重大事项的对策措施和寻求解决有关问题的办法，预防和纠正工作中存在的问题，顺利***考核目标，并***各项管理工作规范、高效、有序，特制定本制度。

第二条 公司对各级管理者贯彻充分授权管理的指导思想，***颁发的各项管理制度和规定，采取谁主管谁决策、谁主管谁对过程管理的效果和结果负责、谁主管谁有权决定和处理所属范围内事物的管理思路。

第三条 与会人员应严格遵守保密纪律，会议内容及决议事项除需要传达的会议精神和按规定需要对外宣传的以外，不得向外泄露。故意泄露、传播会议有关情况的，视负面影响的大小给予相应处罚。

第四条 会议按类别、内容不同由相关单位组织，并做好会议管理。

第五条 本制度适***各部门及分、子公司的工作会议及专项会议。

会议类别

第六条 本制度所指的工作会议***总经理办公会议、季度会议、月例会、周某某、接待会议等。

第七条 专题会***生产管理、经营管理、安全管理、工程管理、财务管理、合同评审等会议。

会议安排与计划

第一节 总经理办公会

第八条 总经理办公会***发展和管理中的重大事项的研究与决策。内容包括但不限于：

组织***董事会的决议、分解***年度计划、讨论***发展策略目标、中长期规划；

讨论***重大投融资计划、资产重组和对外合作项目；

***年度财务预决算和利润分配方案及弥补亏损方案；

***生产经营中的重大事项，进行分析、研究、决策，特别就安全生产、工程建设、预算管理等问题进行工作部署，明确各关键环节的指导意见；

***重大改革方案和部署；

***业绩考核、薪酬分配方案、重要人事任免、机构设置、内部调整方案等；

审议***重要规章制度；

***年度工作汇报；

总经理认为应研究审议的其他问题。

第九条 总经理办公会议原则上每个月召开一次，特殊情况可临时召开。

第十条 公司总经理办公会议由董事长或总经理主持，公司班子成员参加。根据会议议题，可通知相关部门负责人***负责人列席。***总经理办公会议***总经理主持，公司经营班子成员参加,根据会议议题，可通知相关部门和车间负责人列席。参加会议的人员应积极发言、明确态度。

第十一条 公司总经理办公会由人力行政部通知、记录和整理会议纪要。***总经理办公会***行政部门通知、记录和整理会议纪要。

第十二条 总经理办公会的材料、记录、纪要均为涉密文件，须专本专用，并由人力行政部统一保管，每年年终进行统一归档。

第二节 季度会议

第十三条 季度会***围绕战略发展、重大决策和重大事项等工作而召开的会议。内容包括但不限于：

传达、***管理理念、思想、重大决策、决定；

***生产经营、管理和发展情况；

各部门负责人报告本部门季度工作情况，对照上季度会议安排，检查落实完成情况；

提出***协调解决的问题和工作建议，提出本季度工作安排方案，与会人员讨论有关事项；

安排和部署下***整体工作。

第十四条 季度会议每季度召开一次，特殊情况可临时开。

第十五条 季度会议由总经理或指定人员主持，参加人员***部门经理助理级以上人员（参会人员可根据实际情况作调整）。

第十六条 季度会议由人力行政部通知、记录和整理会议纪要。会议纪要应载明议题、发言人、发言概要、工作要点及时限要求。会议纪要必须完整保存，保存期为1年。

第三节 月例会

第十七条 月例会是***发展战略、推进工作进度的日常管理例会。内容包括但不限于：

传达***会议、文件及领导指示精神；

***近期总体工作安排；

每名员工汇报上月工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和下月工作安排；

与会人员讨论有关事项；

负责人提出下月工作要点、具体安排和有关要求；

以恰当的形式开展批评和自我批评，融洽成员之间的关系，营造团结进取的氛围；

安排专题培训等。

第十八条 月例会原则上每月召开一次，由人力行 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 公共活动等安排 。

会议室的管理与服务

第三十五条 公司会议室由行政部门负责管理。包括但不限于会议室的安排使用、环境保洁、设施管理、会议服务等。

第三十六条 会议室要做到会议召开前30分钟各项工作准备结束，会后30分钟会场清洁工作结束，特殊情况根据实际情况另行安排。

第三十七条 公司各部门召开会议需提前申请，由人力行政部负责安排。使用时，务必保持环境整洁和设施安全。

第三十八条 会议室重要会议的服务，由人力行政部根据实际情况安排，其他日常及业务由会议组织部门安排服务。

第五章 会议资料管理

第一节 会议纪要的整理与签发

第三十九条 会议纪要的整理或会议以其他形式公开的内容由会议组织部门负责拟写和下发。

总经理办公会议的会议纪要具***规章制度同等的效力。

专题会议根据安排整理会议纪要。

其他各类会议可视情况整理成会议记录、会议纪要或其他形式的简报等。

第四十条 会议纪要的签发：总经理办公会议由人力行政部整理会议纪要，如需发文***总经理和董事长审核、签发。其他会议纪要由会议组织部门及时整理，报分管领导审核签发。

第四十一条 会议纪要的发放或传阅范围是参加会议的领导和有关的部门。公司会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定；若会议纪要决定、事项涉及保密内容，应派人直接送达签收。

第二节 会议纪要的格式

第四十二条 各种会议纪要行文的格式原则上须***统一要求，主要包含以下基本要点：

（一）文本全部使用A4型纸；

（二）文某某“***公司***会议纪要（可分两行并列）”的制定标题，用小二号黑体字，正文部门用小三号仿宋-GB2312；

（三）如需要标示秘密等级或紧急程度，以四号黑体字格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字；如两类标识需要同时标识，秘密等级顶格标识在版心右上角第1行，紧急程度顶格标识在版心右上角第2行；

（四）成文时间用汉字将年、月、日标全，“零”写作“0”；

（五）每页需居中标注页码；

（六）如需发文则按照公文流程进行审批。

第三节 会议资料的存档

第四十三条 各类会议资料必须存档。总经理办公会议由人力行政部负责按季度分类分次存档；其他会议资料由各承办部门自行存档。

第四十四条 公司重大会议等会议资料存档实行一会一存。存档内容包括会议通知、会议签到、会议记录、文字和宣传资料、影像录音资料、图片及会议纪要等。

第四十五条 公司重大会议的会议记***的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格***有关规定执行。

第六章 会议精神的督办

第四十六条 会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部门跟进落实，会议上另有安排的，以会议安排为准，会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准。

第四十七条 人力行政部负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人。

第四十八条 对会议的决议和明确的内容，责任部门和人员必须认真履行，按照会议要求的时间完成，相关部门和人员应予以支持、配合。

第七章 会议纪律和保密要求

第四十九条 参会人员如不能到会，应履行请假手续，提前报会议组织部门备案；参会人员应提前5分钟到达会场；会议途中有急事需离开会场应向主持人请假。

第五十条 会议发言要按照规定时间，发言要言简意赅。会议期间与会人员注意倾听他人发言，积极参与讨论，充分尊重他人，不提倡对某一问题无休止地争论。

第五十一条 与会人员要严格遵守保密纪律，不得将涉密的会议内容和讨论的有关情况向外泄露。

第五十二条 会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。

第五十三条 故意泄露、传播会议有关情况的，视负面影响的大小给予相应处罚。

第八章 附则

第五十四条 人力行政部***会议的统筹协调及本制度的执行监督。各***可根据本制度制定本单位的会议制度。

第五十五条 本制度自下发之日起执行，公司原有相关制度同时废止。

第五十六条 本制度解释权归人力行政部。

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