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董事会向经营管理层授权管理办法

第一章 总 则

为规范*_**（以下简称为“公司”）董事会及经营层运行，明确被授权人的职责和行使职权的具体程序，提升经营管理层工作效率和责任明确，根据《中华人民共***法》等法律法***《章程》《董事会议事规则》等有关规定，制定本办法。

本办法所称“授权”，***董事会在一定条件和范围内，将公司《章程》赋予董事会职权中的部分事项的权利授予经营层的行为。

授权原则

（一）***董事会法定职权的，不得授权。

（二）公司董事会对授权事项采取清单化管控模式，根据生产经营管理的实际需要动态调整。

（三）授权清***董事会审议通过后执行。董事会认为必要时，可以决定收回或部分收回授予的权限。

第二章 授权范围

授权范围

（一）一定范围内的决策类事项；

（二）一定金额内的交易类事项；

（三）依照规定的组织落实事项；

（四）其他列明的授权事项等。

第五条 授权清单的调整

授权期间内，公司因业务发展和经营管理情况的变化，需要董事会扩大或调整授予权限时，由相关部门拟订授权清单动态调整建议，经党委会前置研究、总经理办公会审议后报董事会审批。

第三章 授权的组织管理

第六条 公司总经理***经营层的主要负责人，按 照公司《章程》规定履行职责，***的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，依董事会的授***《总经理办公会议事规则》行使职责。

第七条 公司总经理对授权范围内的事项，应按照制度 规定，以总经理办公会的方式对授权范围内的事项进行决策。对需经党委会前置研究讨论的事项，应经党委会研究同意后，提交总经理办公会进行决策。

第八条 ***职工切身利益的重大事项，应当听取 公司职代会或工会的相关意见或建议，并履行相应决策程序。

第四章 评估管理与检查

第九条 公司经营层应严格按照授权范围行使职权，不得超越授权范围。当授权决策事项的外部环境发生变化，影响该事项决策预期效果时，或者根据经营层判断，认为事项确有需要提交董事会决策时，经营层有责任及时将该事项提交董事会决策。

第十条 当授权决策事项与《公司法》等法律、法规和其他规范性文件、公司章程以及在此之后制***制度、规定相悖时，应按有关法律、法规和规范性文件、公司章程及***制度、规定执行。

第十一条 公司总经理对董事会负责、向董事会报告（董事会闭会期间向董事长报告）。董事会应当在年度董事会上定期听取对授权事项执行情况的报告，以确保授权事项得到全面准确地贯彻执行。

第十二条 董事会是规范授权管理的责任主体，有权对 被授权事项的决策过程及执行情况进行监督。发现经营层行权不当的，应当及时予以纠正。

第五章 责 任

第十三条 授权决策事项出现重大问题，董事会作为授 权主体的责任不予免除。

董事会在授权管理中有下列行为，应当承担相应责任：

（一）超越董事会职权范围授权；

（二）对不适宜授权的事项进行授权；

（三）未能及时发现、纠正授权对象不当行权行为，致使产生严重损失或损失进一步扩大；

（三）法律、行政法规***章程规定的其他追责情形。

第十四条 经营层有下列行为，致使严重损失或其他严 重不良后果的，应当承担相应责任：

（一）在其授权范围内作出违反法律、行政法规***《章程》的决定；

（二）未行使或者未正确行使授权导致决策失误；

（三）超越其授权范围作出决策；

（四）未能及时发现、纠正授权事项执行过程中的重大问题；

（五）法律、行政法规***章程规定的其他追责情形。

第六章 附 则

第十五条 所 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 ***《董事会议事规则》中规定的需提交董 事会审议标准以下的购买、出售重大资产、交易、对外担保、关联交易事项。

十八、其他需总经理办公会研究办理的事项。主要包括：

（一）研究决定***董事会、监事会报告，向党委会通报，向职工代表大会报告的重大问题以及其他事项。

（二）研究***董事会授权总经理办理的事项。

（三）研究决定各控股、***《章程》中规定需提交出资人研究决定的事项。

（四）***基本管理制度和具体规章中明确规定需要提交总经理办公会研究的事项。

（五）***日常经营管理工作中须及时解决的其他重要问题。

（六）落实《公司法》《公司章程》等规定及由总经理办公会决定的其他事项。

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